武汉华信高新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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　　武汉华信高新技术股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008 年7 月15 日下午2：30 在武汉市竹叶山东方恒星园 恒星大厦4楼会议室召开，应到董事9 人，实到董事9 人，全体监事列席会议，会议审议通过如下议案：

　　1、选举王向阳先生为公司董事长。

　　2、根据《公司章程》，决定由公司董事长兼任总经理。

　　3、经公司董事长王向阳先生提名，聘任涂飞舟先生为董事会秘书。

　　4、由公司总经理提名，聘请黄建国先生为财务管理中心总监。孙明先女士、李鸿跃先生为公司副总经理。

　　5、审议通过了给予公司独立董事工作报酬的议案，每人每年3万元人民币，需提交股东大会审议。

　　武汉华信高新技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2008 年7 月15 日