北京鹫峰科技开发股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

　　北京鹫峰科技开发股份有限公司于2 00 8 年7 月2 4 日下午十四时在公司本部会议室召开了公司第五届监事会第四次会议。会议应到监事3 人，实到监事3 人，本公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《证券法》及本公司章程的有关规定。

　　会议由监事长颜继先生主持，经举手表决，审议并通过了以下事项：

　　一、公司2 0 0 7 年度总经理工作报告；

　　二、公司2 0 0 7 年度监事会工作报告；

　　三、公司2 0 0 7 年度财务决算报告；

　　四、公司2 0 0 8 年度财务预算方案；

　　五、公司2 0 0 7 年度利润分配方案；

　　六、公司监事会换届选举的议案。

　　北京鹫峰科技开发股份有限公司

　　监事会

　　二O O 八年七月二十四日