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地平线第一届董事会第七次会议决议

来源:全国中小企业股份转让系统    作者:佚名   2015-11-19 20:45:06
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  公告编号:2015-029 证券代码:831740 证券简称:地平线 主办券商:安信证券 河南地平线传媒股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 河南地平线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事 会第七次会议已于 2015年 11月 9日以电子邮件通知了全体董事及参会人员。会议于 11月 19日上午 10时在本公司会议室召开,会议应到董事 7名,实到董事 7名,董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《河南地平线传媒股份有限公司章程》的规定。 二、审议议案 本次会议由公司董事长文卫红先生主持。与会董事一人一票,经认真审议并现场投票,以投票方式审议通过了如下事项: (一)审议关于《公司拟申请银行贷款并由关联方提供担保》的议案,董事会对该议案进行表决审议。 议案内容:本公司近期计划拟与中信银行郑州中原路支行申请流 动资金贷款授信,拟申请贷款金额人民币 1500 万元整。公司董事长文卫红及其夫人方雅丽为公司与中信银行郑州中原路支行签订贷款协议利用其名下个人房产进行抵押并提供个人连带责任保证。 表决结果: 同意: 5票 反对: 0票 弃权: 0票 备注:文卫红与方雅丽为关联方,回避此议案表决。 公告编号:2015-029 (二)审议关于《修订<董事会议事规则>条例》的议案,董事会对该议案进行表决审议。 议案内容:修订《董事会议事规则》第五章第三十条(十五)以 及第三十一条(一)的内容。 第三十条凡下列事项,须经董事会讨论并做出决议,待提请公司 股东大会讨论通过并做出决议后方可实施:(十五)修订前原内容为: 审议批准公司贷款事项。 修订后更改为:(十五)审议批准公司贷款金额超过上一年度净 资产绝对值 30%的贷款事项。 第三十一条董事会做出决议后即可实施的事项 凡下列事项,须经董事会讨论并做出决议后即可实施:(一)修订前原内容为:银行贷款或其他借款; 修订后更改为:(一)审议批准公司向银行贷款或其他借款金额 不超过上一年度净资产绝对值 30%的银行贷款或其他借款。 表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票 (三)上述议案经董事会审议通过将提请 2015 年第三次临时股东会进行议案审议。 三、备查文件目录 (一)河南地平线传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议; (二)河南地平线传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议资料。 河南地平线传媒股份有限公司董事会 2015年 11月 19日

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