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博达软件:2017年第一次临时股东大会通知公告

来源:交易所    作者:佚名   2017-01-04 21:26:35
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  公告编号:2017-003

  证券代码:831616 证券简称:博达软件 主办券商:国信证券

  西安博达软件股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次

  本次会议为2017年第一次临时股东大会。

  (二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

  (三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开日期和时间

  开始时间:2017年1月23日14时00分

  结束时间:2017年1月23日16时00分

  (五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

  (六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  公告编号:2017-003

  本次股东大会的股权登记日为2017年1月18日,股权登记日下

  午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.股份公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

  (七)会议地点:西安市高新区锦业路125号第201幢13层01号

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;

  (二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  三、会议登记方法

  (一)登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。

  法人股东由法定代表人出席大会的,须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件;委托代理人出席的,代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书。

  (二)登记时间: 2017年1月23日上午9:00至下午14:00。

  (三)登记地点: 西安市高新区锦业路125号第201幢13层01号董

  事会秘书办公室。

  四、其他

  公告编号:2017-003

  (一)会议联系方式

  1.联系人:刘晓玲

  2.电话:029-81021826;传真:029-81021820

  3.E-mail:lxl@chinawebber.com

  (二)会议费用:出席会议者食宿费、交通费自理。

  (三)临时提案: 临时提案请于会议召开十天前提交。

  五、备查文件目录

  (一)《西安博达软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》(二)《西安博达软件股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》西安博达软件股份有限公司

  董事会

  2017年1月4日

  [点击查看PDF原文]
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