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雅迪力特:2016年度股东大会决议公告

来源:交易所    作者:佚名   2017-04-21 16:15:39
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  证券代码:834881 证券简称:雅迪力特 主办券商:中投证券

  北京雅迪力特航空新材料股份公司

  2016年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

  整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

  实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2017年4月20日

  2、会议召开地点:北京市密云区十里堡镇程家庄村北北

  京雅迪力特航空新材料股份公司会议室。

  3、会议召开方式:现常

  4、会议召集人:董事会。

  5、会议主持人:董事长孙晓辉先生。

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》

  有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9

  人,持有表决权的股份15,222,000股,占公司股份总数的69.19%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》;

  1、议案内容

  2016年度董事会工作情况回顾及2017年度董事会工作安排。

  2、议案表决结果:

  同意股数15,222,000股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;

  反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  (二)审议通过《关于2016年年度报告和年度报告摘要的议案》;

  1、议案内容

  该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)的《2016年年度报告》(公告编 号 2017-006)、《2016年年度报告摘要》(公告编号 2017-007)。2、议案表决结果:

  同意股数15,222,000股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;

  反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  (三)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》;

  1、议案内容

  2016年度监事会工作的简要回顾及监事会2017年度的主要

  工作思路。

  2、议案表决结果:

  同意股数15,222,000股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;

  反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  (四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》;

  1、议案内容

  公司委托中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)以2016

  年12月31日为基准日,对公司2016年度财务状况进行审计。

  中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的中兴财光华审会字(2017)第209013号审计报告,确认公司截至2016年年12月31日资产总计32,402,503.90元,净资产30,372,318.86元,2016年实现营业收入16,622,241.35元,实现净利润1,200,819.72元。

  2、议案表决结果:

  同意股数15,222,000股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;

  反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  (五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》;

  1、议案内容

  公司 2017年度财务预算指标如下:预计实现营业收入

  2,000.00万元,净利润142.83万元。

  特别提示:本预算为公司2017年度经营计划,为公司内部管

  理控制考核指标,能否实现取决于市场状况及管理团队的能力等因素,存在较大的不确定性,不代表公司盈利预测。

  2、议案表决结果:

  同意股数15,222,000股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;

  反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  (六)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》;

  1、议案内容

  经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年

  度公司实现净利润1,200,819.72元,公司2016年度不进行利润

  分配,亦不进行资本公积金转增股本。

  2、议案表决结果:

  同意股数15,222,000股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;

  反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  (七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;

  1、议案内容

  该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(www.neeq.com.cn)的《 北京雅迪力特航空新材料股份公司关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2017年度财务审计机构的公告》(公告编号 2017-011)2、议案表决结果:

  同意股数15,222,000股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的100.00%;

  反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

  弃权股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3、回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  三、律师见证情况

  律师事务所名称:北京市浩天信和律师事务所。

  律师姓名:肖群律师、周汉律师。

  结论性意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合

  法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合

  《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  (一)经与会股东签字确认的股东大会决议;

  (二)《关于2016年度董事会工作报告的议案》;

  (三)《关于2016年年度报告和年度报告摘要的议案》;

  (四)《关于2016年度监事会工作报告的议案》;

  (五)《关于2016年度财务决算报告的议案》;

  (六)《关于2017年度财务预算报告的议案》;

  (七)《关于2016年度利润分配方案的议案》;

  (八)《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;

  (九)见证律师的法律意见书。

  北京雅迪力特航空新材料股份公司

  董事会

  2017年4月20日

  [点击查看PDF原文]
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