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    隆华新材:2018年第一次临时股东大会决议公告

    广告:中金在线 2018-01-12 22:05:05 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号: 2018-007

      1

      证券代码: 839122 证券简称: 陋新材 主办券商: 东吴证券

      山东陋新材料股份有限公司

      2018 年第一次临时股东大会决议公告

      一、 会议召开和出席情况

      (一) 会议召开情况

      1、 会议召开时间: 2018 年 1 月 12 日

      2、 会议召开地点: 公司三楼会议室

      3、 会议召开方式: 现场

      4、 会议召集人: 董事会

      5、 会议主持人: 董事长韩志刚先生

      6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

      及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      (二) 会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 22 人,

      持有表决权的股份 129,520,200 股,占公司股份总数的 67.68%。

      二、 议案审议情况

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

      担个别及连带法律责任。

      公告编号: 2018-007

      2

      (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

      让系统( http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《山东隆

      华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告

      编号: 2017-071)。

      2、 议案表决结果:

      同意股数 129,520,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

      弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      3、 回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (二)审议通过《关于建立独立董事制度的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

      让系统( http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《山东隆

      华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告

      编号: 2017-071)。

      2、议案表决结果:

      同意股数 129,520,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

      弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      公告编号: 2018-007

      3

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (三)审议通过《关于制定独立董事工作细则的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

      让系统( http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《山东隆

      华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告

      编号: 2017-071)。

      2、议案表决结果:

      同意股数 129,520,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

      弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (四)审议通过《关于选举第一届董事会独立董事的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

      让系统( http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《山东隆

      华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告

      编号: 2017-071)。

      2、议案表决结果:

      同意股数 129,520,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      公告编号: 2018-007

      4

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

      弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (五)审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

      让系统( http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《山东隆

      华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告

      编号: 2017-071)。

      2、议案表决结果:

      同意股数 129,520,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

      弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (六)审议通过《修改公司章程的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

      让系统( http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《山东隆

      华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告

      编号: 2017-071) 及《 山东陋新材料股份有限公司章程》(公告编

      公告编号: 2018-007

      5

      号: 2017-075)。

      2、议案表决结果:

      同意股数 129,520,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

      弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (七)审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

      让系统( http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《山东隆

      华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告

      编号: 2017-071)。

      2、议案表决结果:

      同意股数 129,520,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

      弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (八)审议通过《关于建立董事、监事薪酬管理制度的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

      公告编号: 2018-007

      6

      让系统( http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《山东隆

      华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告

      编号: 2017-071)。

      2、议案表决结果:

      同意股数 129,520,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

      弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (九)审议通过《关于补充确认 2015 年关联交易暨资金占用的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

      让系统( http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《山东隆

      华新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》(公告

      编号: 2017-071)。

      2、议案表决结果:

      同意股数 49,354,929 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

      弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况:

      关联股东韩志刚、韩曰曾、单既锦回避表决本议案。

      (十)审议通过《关于选举监事的议案》

      公告编号: 2018-007

      7

      1、议案内容

      具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转

      让系统( http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《山东隆

      华新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编

      号: 2017-072)。

      2、议案表决结果:

      同意股数 129,520,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

      弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      四、 备查文件目录

      (一)《山东陋新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东

      大会会议决议》

      山东陋新材料股份有限公司

      董事会

      2018 年 1 月 12 日

      [点击查看PDF原文]

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