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    永诚保险:第三届董事会第二十次会议决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-12 22:18:04 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-001

      证券代码: 834223 证券简称:永诚保险 主办券商:光大证券

      永诚财产保险股份有限公司

      第三届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、会议召开情况

      永诚财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2018年1月12日在北京市以现场方式召开。会议通知已于10日前以书面形式向所有董事发出。会议应出席董事17人,实际出席董事12人(含委托出席的董事5人),符合法定人数,刘传东董事、张国华董事委托任仲成董事代行董事权利,魏希霆董事委托陈森如董事代行董事权利,李桂祥董事委托张丽丽董事代行董事权利,黄金凯董事委托贺云董事代行董事权利。本次会议由董事长任仲成先生召集和主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《永诚财产保险股份有限公司章程》及《永诚财产保险股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

      二、会议议案审议及表决情况

      经审议,以投票的方式对议案进行了表决,结果如下:

      (一)通过《关于续聘大信会计师事务所作为外部审计机构的议案》;

      表决结果:17票同意, 0票反对,0票弃权,0票回避,审议通

      过该议案,同意提交股东大会审议。

      公告编号:2018-001

      (二)通过《关于同意云南电网有限责任公司将持有的永诚财产保险股份有限公司股权无偿划转给南方电网资本控股有限公司的议案》;

      表决结果:17票同意, 0票反对,0票弃权,0票回避,审议通

      过该议案。

      (三)通过《关于国家电投集团资本控股有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案》,提名郭枫先生出任公司非执行董事候选人,张国华先生不再担任公司非执行董事,同意提交股东大会审议。

      截至本公告日,郭枫先生不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形,未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

      公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

      表决结果:17票同意, 0票反对,0票弃权,0票回避,审议通

      过该议案,同意提交股东大会审议。

      (四)通过《关于华能资本服务有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事的议案》,提名许坚先生出任公司执行董事候选人,任仲成先生不再担任公司执行董事、董事长,同意提交股东大会审议。

      截至本公告日,许坚先生不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形,未被列入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

      公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

      公告编号:2018-001

      根据公司章程的相关规定,推举张丽丽董事代为召集、主持董事会会议。

      根据公司章程的相关规定,授权公司常务副总裁(主持公司经营工作)康国君先生签署应由公司法定代表人签署的其他文件。

      上述授权自本决议签署生效,至董事会选举产生新任董事长终止。

      表决结果:17票同意, 0票反对,0票弃权,0票回避,审议通

      过该议案,同意提交股东大会审议。

      (五)通过《关于提议召开永诚财产保险股份有限公司2018年

      度第一次临时股东大会的议案》。

      根据公司章程的相关规定,推举张丽丽董事代为主持本次股东大会。

      上述授权自本决议签署生效,至董事会选举产生新任董事长终止。

      表决结果:17票同意, 0票反对,0票弃权,0票回避,审议通

      过该议案。

      三、备查文件目录

      永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议特此公告。

      永诚财产保险股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

      [点击查看PDF原文]

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