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    爱特科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-12 22:18:04 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-001

      证券代码:831134 证券简称:爱特科技 主办券商:申万宏源

      常州爱特科技股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年1月12日

      2.会议召开地点:常州市新北区河海西路158号

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:臧小兰

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持

      有表决权的股份29,809,200股,占公司股份总数的74.41%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》 公告编号:2018-001

      1.议案内容

      公司已于2017年12月27日在全国股份转让系统指定信息披露

      平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告

      (2017-021),本次会议的具体内容参见上述公告。

      2.议案表决结果:

      同意股数29,809,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案内容无需任何股东回避表决。

      三、备查文件目录

      (一)常州爱特科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

      特此公告

      常州爱特科技股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

      [点击查看PDF原文]

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