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    九尊能源:2018年第一次临时股东大会决议公告

    广告:168元理财红包等你拿 2018-01-12 22:18:04 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-003

      证券代码:430100 证券简称:九尊能源 主办券商:银河证券

      北京九尊能源技术股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年1月12日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:由于董事长因公出差,本次会议全体董事推选董事马洪女士主持

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持

      有表决权的股份9,305,378股,占公司股份总数的18.61%。

      公告编号:2018-003

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于向北京首科投资管理中心(有限合伙)申请委托贷款的议案》

      1.议案内容

      为补充公司运营流动资金,拟向北京首科投资管理中心(有限合伙)申请委托贷款叁佰万元,期限12个月,委托北京银行总行营业部发放,由北京中小企业信用再担保有限公司为我司该笔委托贷款提供100%本息连带责任保证担保。股东梁引文以所持公司7,931,882股进行质押提供反担保;公司以全部应收账款进行质押提供反担保;自然人LIANGTIANZHENG就该笔贷款提供连带责任保证反担保;放款账户进行资金监管。

      2.议案表决结果:

      同意股数9,305,378股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      股东梁引文未出席本次会议,不存在需回避表决的情况。

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:北京天驰君泰律师事务所

      律师姓名:秦颖、姜昕

      结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序、 公告编号:2018-003

      出席会议人员及召集人资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)经与会董事和记录人签字确认的《北京九尊能源技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

      (二)《北京天驰君泰律师事务所关于北京九尊能源技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

      北京九尊能源技术股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

      [点击查看PDF原文]

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