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    长旺财务:2018年第一次临时股东大会会议决议公告

    广告:168元理财红包等你拿 2018-01-12 22:18:04 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-001

      证券代码:834183 证券简称:长旺财务 主办券商:东莞证券

      广东长旺财务股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年1月10日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:董事长林勇彬先生

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十二次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知于2017年12月25日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求;会议通知由董事会以公告的方式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      (二)会议出席情况

      公告编号:2018-001

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持

      有表决权的股份14,252,400股,占公司股份总数的84.43%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于追认关联交易的议案》

      1.议案内容

      2016年 12月 31 日,公司与汕头市思慕丽内衣有限公司(以

      下简称“思慕丽公司”)签订协议,交易标的为公司向思慕丽公司提供代理记账、协助工商年度报告披露服务。该服务在 2017年度所产生的交易金额为人民币叁仟捌佰元整(小写:3,800 元)。

      具体内容详见2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统

      网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东长旺财务股份有限公司关于追认关联交易的公告》(公告编号:2017-050)。

      2.议案表决结果:

      同意股数13,999,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      98.22%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      回避 253,200 股,公司股东王华南为关联董事颜舜雄的配偶之

      兄,因此关联股东王华南回避。

      (二)审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》

      1.议案内容

      公司对2018年日常性关联交易进行预计。

      公告编号:2018-001

      具体内容详见2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统

      网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《广东长旺财务股份有限公司关于 2018年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2017-051)。

      2.议案表决结果:

      同意股数13,999,200股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      98.22%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      回避 253,200 股,公司股东王华南为关联董事颜舜雄的配偶之

      兄,因此关联股东王华南回避。

      三、备查文件目录

      《广东长旺财务股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。

      广东长旺财务股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

      [点击查看PDF原文]

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