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    润虹医药:2018年第一次临时股东大会通知公告

    广告:168元理财红包等你拿 2018-01-12 22:18:04 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-003

      证券代码:872194 证券简称:润虹医药 主办券商:万联证券

      广州润虹医药科技股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会届次

      本次会议为2018年第一次临时股东大会

      (二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会

      (三)会议召开的合法性、合规性

      经公司第一届董事会第八次会议审议通过,决定召开2018年第

      一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

      (四)会议召开日期和时间

      开始时间:2018年1月27日上午9时30分

      结束时间:2018年1月27日上午10时00分

      (五)会议召开方式:现场

      (六)出席对象

      1.股权登记日持有公司股份的股东。

      公告编号:2018-003

      本次股东大会的股权登记日为2018年1月24日。股权登记日下

      午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      2.本公司董事、监事、高级管理人员。

      (七)会议地点:公司会议室

      二、会议审议事项

      (一)审议《关于关联方为公司向银行借款提供担保的议案》;

      该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于关联方为公司银行借款提供担保的公告》(公告编号:2018-002)。

      三、会议登记方法

      (一)登记方式

      1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单 公告编号:2018-003

      位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

      (二)登记时间: 2018年1月27日上午 9:00

      (三)登记地点

      公司会议室

      四、其他

      (一)会议联系方式

      联系电话:020-82220809

      传 真:020-82086261

      联系 人:李磊

      邮 箱:zongzhu01@rhkj.com.cn

      (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理

      (三)临时提案

      临时提案请于会议召开十天前提交。

      五、备查文件目录

      《广州润虹医药科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》广州润虹医药科技股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

      [点击查看PDF原文]

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