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    金川科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-12 22:18:04 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-001

      证券代码:837205 证券简称:金川科技 主办券商:华龙证券

      兰州金川新材料科技股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:2018年1月10日

      2、会议召开地点:公司会议室

      3、会议召开方式:现场方式召开

      4、会议召集人:董事会

      5、会议主持人:公司董事长常全忠

      6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,合法有效。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持

      有表决权的股份1,065,376,971股,占公司股份总数的100.00%。

      公告编号:2018-001

      二、 议案审议情况

      (一)审议通过《关于向金融机构借款及接受关联方担保的议案》1、议案内容

      具体内容详见公司于2017年12月26日在全国中小企业股份转

      让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2017-062)、《关于接受关联方担保的公告》(公告编号2017-063)。

      2、议案表决结果:

      同意股数80,189,734股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案属于关联交易议案,关联股东兰州金川科技园有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司回避表决。本议案有效表决权股份总数为80,189,734股。

      四、备查文件目录

      《兰州金川新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东

      大会决议》

      兰州金川新材料科技股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

      [点击查看PDF原文]

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