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    鸿泰股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-12 22:18:04 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018_001

      证券代码:839963 证券简称:鸿泰股份 主办券商:新时代证券

      广东鸿泰科技股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:2018年1月12日

      2、会议召开地点:公司会议室

      3、会议召开方式:现尝通讯

      4、会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会

      5、会议主持人:余学聪

      6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持

      有表决权的股份85,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、 议案审议情况

      公告编号:2018_001

      (一)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易事项的议案》

      1、议案内容

      为满足公司经营和发展需要,公司实际控制人余学聪、余学斌及公司其他股东鸿泰科技集团有限公司、肇庆市高要区易达科技投资有限公司、肇庆市泰裕投资咨询合伙企业(有限合伙)拟自愿无偿为公司及全资子公司 2018年度申请银行、农村信用社、融资租赁公司等机构相应贷款、授信提供担保,预计发生金额合计不超过 10 亿元整。2、议案表决结果:

      同意股数85,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案涉及关联关系,但因公司出席股东均为关联股东,如按照规定进行回避表决,上述议案将无法审议,因此,公司关联股东均不回避表决。

      (二)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

      1、议案内容

      为满足公司全资子公司广东鸿泰南通精机科技有限公司、肇庆鸿泰工业机械技术有限公司、肇庆鸿泰模具制造有限公司的经营和发展需要,公司拟为其2018年度申请银行、农村信用社、融资租赁公司等机构相应贷款、授信提供担保,担保金额不超过 3 亿元。

      2、议案表决结果:

      公告编号:2018_001

      同意股数85,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易,根据《广东鸿泰科技股份有限公司章程》无需回避表决。

      三、备查文件目录

      《广东鸿泰科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

      议》

      广东鸿泰科技股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

      [点击查看PDF原文]

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