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    紫晶之光:第一届董事会第三十次会议决议公告

    广告:中金在线 2018-01-12 22:18:04 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-002

      证券代码:832072 证券简称:紫晶之光 主办券商:长江证券

      北京紫晶之光科技股份有限公司

      第一届董事会第三十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议通知的时间和方式:2018年1月2日,电话通讯方式。

      2、会议召开时间:2018年1月12日。

      3、会议召开地点:北京紫晶之光科技股份有限公司会议室。

      4、会议召开方式:现场及网络通讯方式。

      5、会议召集人:李跃起

      6、会议主持人:李跃起

      7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

      (二)会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

      议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议

      的董事共0人。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》

      1、议案内容:

      公告编号:2018-002

      根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况,对公司2018年的日常关联交易进行预计,主要表现为本公司向关联方租赁房屋;公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司银行借款提供连带保证责任担保;公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助;公司股东为控股公司银行借款提供连带保证责任担保。

      详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2018年度日常性关联交易公告》(编号:2018-003)。

      2、议案表决结果:

      同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      李跃起、郭素粉、胡晓明、夏芳莲为关联方,回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      根据《公司章程》等的相关规定,本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

      (二)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的

      议案》

      1、议案内容:

      公司定于2018年1月29日上午10:00-12:00在北京市经济开发

      区力宝广场3号楼15层1501公司会议室召开公司2018年第二次临

      时股东大会。

      公告编号:2018-002

      2、议案表决结果:

      同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      根据《公司章程》等的相关规定,本议案经董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

      三、 备查文件目录

      (一)《北京紫晶之光科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

      特此公告。

      北京紫晶之光科技股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

      [点击查看PDF原文]

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