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    致生联发:第二届董事会第二十二次会议决议公告

    广告:中金在线 2018-01-12 22:18:04 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-003

      证券代码:830819 证券简称:致生联发 主办券商:中银证券

      致生联发信息技术股份有限公司

      第二届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议通知的时间和方式:2017年12月29日,电话和邮件。

      2、会议召开时间:2018年1月10日

      3、会议召开地点:公司七层会议室

      4、会议召开方式:现场

      5、会议召集人:董事长卜巩岸先生

      6、会议主持人:卜巩岸先生

      7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议由董事长卜巩岸召集和主持,公司董事卜巩岸、叶微唐建军、冯桡、施俊峰出席会议。公司监事石燕志、李玥莹、任广林列席了会议。董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议形成之决议为有效决议。

      (二)会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

      公告编号:2018-003

      议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议

      的董事共0人。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于签署应收账款质押合同的议案》。

      1、议案内容

      (1)公司以北京新创迪克系统集成技术有限公司应收账款为公司与北京江川小额贷款有限公司、北京华远小额贷款有限公司、北京崇信农投小额贷款股份有限公司以及北京鑫华小额贷款有限公司签署的借款额度合计3,000.00万元的《贷款合同》提供质押担保并签署《应收账款质押合同》,质押应收账款金额合计13,800.00万元。(2)根据《公司章程》及《对外担保管理办法》,本次签署的应收账款质押合同是以公司资产为公司的债务提供质押担保,在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      3、回避表决情况:

      本议案不需要回避表决。

      三、 备查文件目录

      《致生联发信息技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

      特此公告。

      公告编号:2018-003

      致生联发信息技术股份有限公司

      董 事 会

      2018年1月10日

      [点击查看PDF原文]

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