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    海润股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-01-12 22:18:04 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-001

      证券代码:836745 证券简称:海润股份 主办券商:新时代证券

      天津海润海上技术股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年1月10日

      2.会议召开地点:天津市滨海新区新港二号路2278号公司会议

      室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:王维元

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,

      持有表决权的股份48,700,000股,占公司股份总数的95.68%。

      二、议案审议情况

      公告编号:2018-001

      (一)审议通过《关于对众瀛子公司增加注册资本的议案》1.议案内容

      公司的全资子公司天津众瀛工贸有限公司成立于2017年04月

      28日,注册资本人民币500万元,经营范围为:五金电料、音响设

      备、桩机配件、钢材、日用百货,办公用品,消防设备、劳保用品、预包装食品、油漆、润滑油、建筑材料、花卉苗木的批发零售;海洋工程施工设计;钢结构设计施工;船舶及海洋平台修理;机电一体化设备销售、维修、测试、安装;钢绳索具销售、安装;市政工程、房屋建筑工程、土石方工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施工设计;道路货物运输;劳务服务;自有机电设备租赁;以上相关技术咨询服务;国内、国际航行船舶物料供应(船舶配件、垫舱或绑扎物料);船舶生活品供应;船舶货物的绑扎固定;吊索具、吊梁、吊具、吊装带的加工制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司虽然成立时间短,但由于积极开拓市场,业务逐渐展开并卓有成效,为保障众瀛子公司业务顺利开展,公司拟用自有资金对其进行增资,公司拟对天津众瀛工贸有限公司增资人民币500万元。具体详见公司于2017年12月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《天津海润海上技术股份有限公司对外投资公告(对子公司增资)》(公告编号:2017-056)。

      2.议案表决结果:

      同意股数 48,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      公告编号:2018-001

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      无

      三、备查文件目录

      (一)《2018年第一次临时股东大会决议》

      (二)《天津海润海上技术股份有限公司对外投资公告(对子公司增资)》(公告编号:2017-056)

      天津海润海上技术股份有限公司

      董事会

      2018年1月12日

      [点击查看PDF原文]

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