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    盛世光明:2018年第二次临时股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 18:20:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:430267 证券简称:盛世光明 主办券商:安信证券

      北京盛世光明软件股份有限公司

      2018年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年2月14日

      2.会议召开地点:北京市海淀区上地三街金隅嘉华大厦D座505

      公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:董事长孙伟力

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次会议由公司董事会召集,会议应到股东70名,实际到会股

      东25名,代表股份11,015,000股,占公司有效表决权股份总数的

      69.8%,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共25人,

      持有表决权的股份11,015,000股,占公司股份总数的69.80%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

      1.议案内容

      安信证券股份有限公司自担任公司持续督导券商以来,积极履行持续督导职责,为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献,公司对安信证券股份有限公司所做的工作表示衷心感谢。

      根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规的规定,为适应公司发展战略的需要,更好地开拓资本市场,经公司与安信证券股份有限公司充分沟通并友好协商,双方同意终止原签署的《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

      2.议案表决结果:

      同意股数11,015,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      不存在回避表决情况。

      (二)审议通过《关于公司与华融证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

      1.议案内容

      根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规的规定,为适应公司发展战略的需要,更好地开拓资本市场,经公司与华融证券股份有限公司充分沟通并友好协商,双方同意签署《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

      2.议案表决结果:

      同意股数11,015,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      不存在回避表决情况。

      (三)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

      2.议案表决结果:

      同意股数11,015,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      不存在回避表决情况。

      (四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司变更持续督导相关事宜的议案》

      1.议案内容

      鉴于公司拟更换持续督导主办券商,提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。

      2.议案表决结果:

      同意股数11,015,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      不存在回避表决情况。

      三、备查文件目录

      北京盛世光明软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

      北京盛世光明软件股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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