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    海优新材:2018年第一次临时股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 18:20:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:831697 证券简称:海优新材 主办券商:海通证券

      上海海优威新材料股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年2月13日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:李晓昱

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规以及《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持

      有表决权的股份39,087,624股,占公司股份总数的63.96%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      同意公司向上海银行、花旗银行、南京银行、杭州银行、宁波银行、上海农商行等机构或其他单位申请不超过人民币15000万元授信额度,并同意以公司的资产包括但不限于银行承兑票据、商业承兑票据、房产为公司向上述机构或其他单位进行融资提供担保。

      2.议案表决结果:

      同意股数39,087,624股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      不涉及关联交易,无需回避表决。

      (二)审议通过《关于的议案》1.议案内容

      同意《关于的议案》

      2.议案表决结果:

      同意股数39,087,624股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      不涉及关联交易,无需回避表决。

      (三)审议通过《关于

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