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    德信科技:对外投资公告(设立控股子公司)

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 18:20:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:839547 证券简称:德信科技 主办券商:中原证券

      北京德信德胜科技股份有限公司

      对外投资公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实

      性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、对外投资概述

      (一)基本情况

      本公司拟与郑相锋、公司股东李璐、子公司股东王强共同出资设立控股子公司光子时空(北京)智能医疗科技有限公司,注册地为北京市顺义区金穗路 2号院 9号楼 2层 230,注册资本为人民币1,000,000.00元,其中本公司出资人民币790,000.00元,占注册资本的79.00%,郑相锋出资人民币150,000.00元,占注册资本的15.00%,王强出资人民币50,000.00元,占注册资本的5.00%元,李璐出资人民币10,000.00 元,占注册资本的1.00%元。本次对外投资构成关联交易。

      (二)审议和表决情况

      公司于2018年2月12日召开第一届董事会第九次会议,审议

      通过了《关于公司与郑相锋、公司股东李璐、子公司股东王强共同出资设立子公司光子时空(北京)智能医疗科技有限公司的议案》。表决结果为同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票。根据《公司

      章程》规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准。该议案构成关联交易,关联董事李璐回避表决。

      (三)交易生效需要的其它审批及有关程序

      本次对外投资无需相关部门的前置审批,但子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

      (四)本次对外投资涉及进入新的领域

      本次对外投资涉及的新领域为:智慧医疗产品的研发及应用。

      二、交易对手方的情况介绍

      (一)交易对手方一

      交易对手方姓名:郑相锋

      交易对手方性别:男

      交易对手方国籍:中国

      交易对手方住所:福建省仙游县郊尾镇圣岭街365号

      交易对手方与本公司不存在关联关系

      (二)交易对手方二

      交易对手方姓名:李璐

      交易对手方性别:男

      交易对手方国籍:中国

      交易对手方住所:北京市丰台区紫芳园一区8号楼1508号

      交易对手方与本公司存在关联关系:现担任公司董事职务,直接持有公司1,460,000.00股股份,占公司股份总数13.90%,为公司关

      联方。

      (三)交易对手方三

      交易对手方姓名:王强

      交易对手方性别:男

      交易对手方国籍:中国

      交易对手方住所:北京市朝阳区北苑5号院6区3号楼3单元

      1304号

      交易对手方与本公司存在关联关系:现担任公司控股子公司北京华强智晟科技有限公司董事、总经理职务,直接持有子公司60,000.00股股份,占子公司股份总数6.00%,为公司关联方。

      三、投资标的基本情况

      (一)出资方式

      本次对外投资的出资方式为货币出资。

      本次对外投资的出资说明:

      本次对外投资的出资为自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

      (二)投资标的基本情况

      投资标的名称:光子时空(北京)智能医疗科技有限公司

      注册地址:北京市顺义区金穗路2号院9号楼2层230

      经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发的产品;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;会议服务。(企业依法

      自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

      各主要投资人的投资规模和持股比例:

      股东名称 币种 出资额(元) 出资比例

      北京德信德胜科技股份有限公司 人民币 790,000.00 79.00%

      郑相锋 人民币 150,000.00 15.00%

      王强 人民币 50,000.00 5.00%

      李璐 人民币 10,000.00 1.00%

      合计 人民币 1,000,000.00 100.00%

      四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

      (一)本次对外投资的目的

      为进一步扩展公司业务,实现公司中长期发展战略,丰富公司产业结构,开拓新的盈利模式,扩大市场经营规模,提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力。

      (二)本次对外投资可能存在的风险

      本次投资是根据公司发展战略需要提出的,是从公司长远利益出发做出的慎重决策,能提升公司的品牌及综合实力,但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构,健全内部控制流程和有效的监管机制,以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

      (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

      本次投资全部以自有资金投入,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

      五、备查文件目录

      (一)《北京德信德胜科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

      北京德信德胜科技股份有限公司

      董事会

      2018年2月12日

      [点击查看PDF原文]

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