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    德信科技:2018年第一次临时股东大会通知公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 18:20:02 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-004

      证券代码:839547 证券简称:德信科技 主办券商:中原证券

      北京德信德胜科技股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会届次

      本次会议为2018年第一次临时股东大会

      (二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

      (三)会议召开的合法性、合规性

      本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,无需经有关部门的批准。

      (四)会议召开日期和时间

      开始时间:2018年3月2日上午10:00时

      结束时间:2018年3月2日上午12:00时

      (五)会议召开方式

      本次会议采用现场方式召开。

      公告编号:2018-004

      (六)出席对象

      1.股权登记日持有公司股份的股东。

      本次股东大会的股权登记日为2018年2月26日,股权登记日下

      午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:公司会议室

      二、会议审议事项

      1、《关于公司与郑相锋、公司股东李璐、子公司股东王强共同出资设立子公司光子时空(北京)智能医疗科技有限公司的议案》三、会议登记方法

      (一)登记方式

      出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有限证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章 公告编号:2018-004

      的法人营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

      (二)登记时间: 2018年3月2日上午9:30-10:00

      (三)登记地点:

      公司会议室

      四、其他

      (一)会议联系方式

      联系人:彭璐

      联系电话:010-64568842

      电子邮箱:lu.peng@dxds-china.com

      联系地址:北京市顺义区天竺镇天竺家园17号17幢2层278室

      (二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东所有费用自理。

      (三)临时提案

      临时提案需于会议召开十日前提交。

      五、备查文件目录

      1、《 北京德信德胜科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决

      议》

      北京德信德胜科技股份有限公司

      董事会

      2018年2月12日

      [点击查看PDF原文]

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