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    诺泰生物:2018年第三次临时股东大会通知公告

    广告:168元理财红包等你拿 2018-02-14 19:16:03 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:835572 证券简称:诺泰生物 主办券商:南京证券

      江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

      2018年第三次临时股东大会通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会届次

      本次会议为2018年第三次临时股东大会。

      (二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

      (三)会议召开的合法性、合规性

      本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      (四)会议召开日期和时间

      开始时间:2018年3月1日上午10时

      结束时间:2018年3月1日上午12时

      (五)会议召开方式

      本次会议采用现场方式召开。

      (六)出席对象

      1.股权登记日持有公司股份的股东。

      本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日,股权登记日下

      午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      2.本公司董事、监事及高级管理人员。

      (七)会议地点

      杭州市文一西路1378号E座1201室会议室。

      二、会议审议事项

      1. 《关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股票发行方案

      的议案》;

      2.《关于签署附生效条件的的议案》;

      3.《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》;

      4. 《关于修改公司章程的议案》;

      5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关

      事宜的议案》;

      6.《关于子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司向宁波银行股份有限公司杭州分行申请借款1000万元的议案》;

      7. 《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;

      8. 《关于选举刘标先生为公司监事的议案》。

      三、会议登记方法

      (一)登记方式

      (1)由自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

      (二)登记时间:2018年2月25日至2018年2月26日

      (三)登记地点:公司董事会办公室

      四、其他

      (一)会议联系方式

      联系人:郭婷女士

      联系电话:13456727160

      传真:0518-85797009

      联系地址:连云港经济技术开发区临浦路28号

      (二)会议费用:自理

      (三)临时提案

      无

      五、备查文件目录

      1、《公司第一届董事会第二十二次会议决议》;

      2、《公司第一届监事会第八次会议决议》;

      江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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