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    德中技术:2018年第二次临时股东大会会议通知公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 19:16:03 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-008

      证券代码:839939 证券简称:德中技术 主办券商:招商证券

      德中(天津)技术发展股份有限公司

      2018年第二次临时股东大会会议通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会届次

      本次会议为德中(天津)技术发展股份有限公司2018年第二次临

      时股东大会。

      (二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

      (三)会议召开的合法性、合规性

      本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

      (四)会议召开日期和时间

      开始时间: 2018年3月5日 上午9:00

      结束时间: 2018年3月5日 上午11:00

      (五)会议召开方式:现常

      (六)出席对象

      1、股权登记日持有公司股份的股东。

      本次股东大会的股权登记日为2018年2月27日。股权登记日下

      公告编号:2018-008

      午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

      (七)会议地点:天津市西青区海泰华科一路11号C座德中技术二

      楼会议室。

      二、会议审议事项

      (一)审议《德中(天津)技术发展股份有限公司偶发性关联交易》的议案。

      1、议案内容

      具体内容详情见全国中小企业股份转让系统披露的《德中(天津)技术发展股份有限公司偶发性关联交易的公告》(公告编号2018-005)。

      (二)审议《关于取消向公司董事、总经理杨赫借款及偶发性关联交易决议》的议案。

      1、议案内容

      具体内容详情见全国中小企业股份转让系统披露的《德中(天津)技术发展股份有限公司关于取消关联交易的公告》(公告编号2018-006)。

      三、会议登记方法

      (一)登记方式

      公告编号:2018-008

      现场登记。

      (二)登记时间: 2018年3月5日 上午8:00-9:00。

      (三)登记地点

      天津市西青区海泰华科一路11号C座德中技术二楼会议室。

      四、其他

      (一)会议联系方式

      董事会秘书 晏晨晨,联系电话:022-83726901。

      (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。

      五、备查文件目录

      《德中(天津)技术发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

      德中(天津)技术发展股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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