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    德中技术:第一届董事会第十三次会议决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 19:16:03 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-007

      证券代码:839939 证券简称:德中技术 主办券商:招商证券

      德中(天津)技术发展股份有限公司

      第一届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议通知的时间和方式:2018年2月2日,书面通知。

      2、会议召开时间:2018年2月12日。

      3、会议召开地点:天津市西青区海泰华科一路 11号 C 座二

      楼会议室。

      4、会议召开方式:现常

      5、会议召集人:董事长。

      6、会议主持人:董事长。

      7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

      (二)会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

      议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议

      的董事共0人。

      二、议案审议情况

      公告编号:2018-007

      (一)审议通过《德中(天津)技术发展股份有限公司偶发性关联

      交易》的议案。

      1、议案内容

      具体内容详情见全国中小企业股份转让系统披露的《德中(天津)技术发展股份有限公司偶发性关联交易的公告》(公告编号2018-005)。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      本议案不存在应当回避表决的情形。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

      (二)审议通过《关于取消向公司董事、总经理杨赫借款及偶发性关联交易决议》的议案。

      1、议案内容

      具体内容详情见全国中小企业股份转让系统披露的《德中(天津)技术发展股份有限公司关于取消偶发性关联交易的公告》(公告编号2018-006)。

      2、议案表决结果:

      同意票4票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      因董事、总经理杨赫为本次议案中关联交易的关联方,依法回避 公告编号:2018-007

      表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

      三、 备查文件目录

      《德中(天津)技术发展股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

      特此公告。

      德中(天津)技术发展股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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