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    骏途网:2018年第一次临时股东大会通知公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:839202 证券简称:骏途网 主办券商:海通证券

      陕西骏途网西游电子商务股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会届次

      本次会议为公司2018年第一次临时股东大会

      (二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

      (三)会议召开的合法性、合规性

      召开本次股东大会的议案已于2018年2月 12日由公司第一届

      董事会第十七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

      (四)会议召开日期和时间

      开始时间: 2018年3月1日,09:00

      结束时间: 2018年3月1日,11:30

      (五)会议召开方式:现常

      (六)出席对象

      1、股权登记日持有公司股份的股东。

      本次股东大会的股权登记日为2018年2月23日。股权登记日下

      午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

      (七)会议地点:公司八楼会议室。

      二、会议审议事项

      (一) 《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

      上述议案内容详见公司2018年2月14日发布于股转系统信息

      披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(2018-003)。

      (二) 《关于公司修订的议案》

      上述议案内容详见公司2018年2月14日发布于股转系统信息

      披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司关于公司章程修正案的公告》(2018-004)。

      (三) 《关于公司修订的议案》

      上述议案内容详见公司2018年2月14日发布于股转系统信息

      披露平台(http://www.neeq.com.cn)上的公告《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司关联交易管理制度修订案》(2018-005)。

      三、会议登记方法

      (一)登记方式

      1、个人股东本人出席应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记;

      2、法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

      (二)登记时间: 2018年2月27日,08:00-09:00

      (三)登记地点

      公司八楼会议室

      四、其他

      (一)会议联系方式

      联系人:李晓敏

      (二)会议费用:与会股东差旅费、食宿费自理。

      五、备查文件目录

      (一)《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

      陕西骏途网西游电子商务股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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