登录客服 |

扫描或点击关注
中金在线客服

使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
精华推荐 财经号
博客 热门话题 圈子

巴蜀:控制仓位等盘中杀跌 财智:做好指数破低准备!

曹先生:这次市场没有恐慌 海西:关注破位的反抽信号

猎枪:大盘直播慧耕思:股市直播 拐点出现在分批进场

全力狙击主流热点 关注下跌力度 2691点值得一守!

玉名:弱势中容易忽略利好 指南针:抄底的想法很危险

金智:终极调整的操作应对 彬哥:市场阴跌不止的根源

拾金客:回落必须加大仓位 寂寞:回踩后反弹力度更大

  • 国家紧急出手!中国一线城市大洗牌!有些城已掉队
  • 一辈子有3次暴富机会中了500万,会让你倾家荡产
  • 别了联通!中国打响第1枪“中国第1房企”宣布降价
  • 国家紧急公布一实情!连根拔起过个年要花多少钱
  • 银行正大撤退!大暴跌!未来3年的全球大顶已形成
  • 一巨头出狱!圈中大佬接风洗尘23岁小伙饿死家中
  • 天赢居 指南针 波段之子 林荫大道 鸿牛中金客
  • 刘正涛 秦国安 雨农谈股 狙击牛熊 实战教父
  • 慧耕思 狙击炮 投机少爷 木头玩股 先知窝窝
  • 金鼎 旗帜先明 天津股侠 牛传千股 散户二十年
  • 呈点 短线王 律动天成 海西一狼 江南股神007
  • 狗蛋 李博文 金智投资 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE财经图集

    聚元食品:2018年第一次临时股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
    我要分享
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

      证券代码:832221 证券简称:聚元食品 主办券商:广发证券

      福建省聚元食品股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:2018年2月14日

      2、会议召开地点:福建省聚元食品股份有限公司会议室

      3、会议召开方式:现场

      4、会议召集人:董事会

      5、会议主持人:董事长李孙宝先生

      6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次临时股东大会由公司董事会召集,提请本次临时股东大会审议的议案经第二届董事会第五次会议审议通过,召开会议的通知以公告形式发出,本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持

      有表决权的股份48,984,000股,占公司股份总数的68.03%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于福建省聚元食品股份有限公司2018年第一次

      股票发行方案的议案》

      1、议案内容

      公司拟发行人民币普通股股票 6,772,500 股,发行价格为每股

      3.20 元人民币。本次股票发行已确定发行对象,发行对象为公司控

      股子公司山东聚九元食品有限公司(下称“聚九元”)的股东之滨州市鑫牛食品有限公司、温兴平、董燕梅。本次股票发行对象以其持有的聚九元合计43%的股权认购公司本次定向发行的股份。具体股票发行内容详见于公司 2018年 1月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《福建省聚元食品股份有限公司2018年第一次股票发行方案》(公告编号:2018-004)。2、表决结果

      同意26,540,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决

      权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所

      持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

      的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况

      凌淑冰、华怀余为本议案的关联股东,故回避表决。

      (二)审议通过《关于签署附生效条件的的议案》

      1、议案内容:

      因股票发行事宜,公司拟与发行对象签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》,相关合同的内容摘要详见于公司2018年 1月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《福建省聚元食品股份有限公司2018年第一次股票发行方案》(公告编号:2018-004)。

      2、表决结果

      同意26,540,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决

      权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所

      持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

      的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况

      凌淑冰、华怀余为本议案的关联股东,故回避表决。

      (三)审议通过《关于公司发行股份购买资产定价依据及公平合理性的议案》

      1、议案内容:

      本次股票发行的标的资产为聚九元43%股权。标的资产定价以上

      海众华资产评估有限公司出具的评估报告为基础协商确定。该议案具体内容详见于公司 2018年 1月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《福建省聚元食品股份有限公司2018年第一次股票发行方案》(公告编号:2018-004)、《福建省聚元食品股份有限公司拟收购山东聚九元食品有限公司而涉及的股东全部权益价值评估报告》(沪众评报字(2017)第1077号)。2、表决结果

      同意26,540,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决

      权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所

      持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

      的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况

      凌淑冰、华怀余为本议案的关联股东,故回避表决。

      (四)审议通过《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告的议案》

      1、议案内容:

      公司拟通过发行股份购买聚九元43%的股权。中兴财光华会计师

      事务所(特殊普通合伙)、上海众华资产评估有限公司对聚九元进行了审计和评估,并出具了相关审计报告和评估报告。具体内容详见于公司 2018年 1月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《山东聚九元食品有限公司审计报告》(中兴财光华审会字(2018)第304013号)、《福建省聚元食品股份有限公司拟收购山东聚九元食品有限公司而涉及的股东全部权益价值评估报告》(沪众评报字(2017)第1077号)。

      2、表决结果

      同意26,540,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决

      权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所

      持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

      的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况

      凌淑冰、华怀余为本议案的关联股东,故回避表决。

      (五)审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》1、议案内容:

      相关内容详见公司于 2018年 1月 30 日在全国中小企业股份

      转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《福建省聚元食品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易公告》(公告编号:2018-005)。

      2、表决结果

      同意26,540,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决

      权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所

      持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

      的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况

      凌淑冰、华怀余为本议案的关联股东,故回避表决。

      (六)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

      1、议案内容:

      为了顺利完成公司本次股票发行事项,提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的全部相关事宜,授权权限包括但不限于:(1)具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案,准备与本次股票发行相关的文件、材料。

      (2)批准、签署与本次股票发行有关的各项法律文件、协议、合同等重大文件,并可以对文件的非实质性条款根据实际情况进行修改。

      (3)根据本次股票发行的实际情况,对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记。

      (4)根据股票发行方案,办理聘请参与本次股票发行的中介机构相关事宜。

      (5)本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作,办理公司股票在全国股份转让系统流通的具体事宜。

      (6)根据法律、法规的规定或监管部门的要求,调整本次股票发行方案。

      (7)办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜。

      (8)授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月。

      2、表决结果

      同意26,540,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决

      权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所

      持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

      的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况

      凌淑冰、华怀余为本议案的关联股东,故回避表决。

      (七)审议通过《关于修改的议案》

      1、议案内容:

      拟针对本次股票发行所涉及的注册资本变更等情况修改公司章程,并提请股东大会授权董事会根据本次股票发行的实际情况确定最终的修改内容并办理公司章程修改的相关事宜。

      2、表决结果

      同意26,540,000股,占出席本次股东大会的股东所持有效表决

      权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占出席本次股东大会的股东所

      持有效表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占出席本次股东大会

      的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

      3、回避表决情况

      凌淑冰、华怀余为本议案的关联股东,故回避表决。

      三、备查文件目录

      (一)经与会股东签字确认的《福建省聚元食品股份有限公司2018年

      第一次临时股东大会决议》;

      (二)其他与本次会议审议有关的文件。

      福建省聚元食品股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

    热门搜索

    为您推荐

    更多评论>>网友评论文明上网,理性发言

    X
    X