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    特利尔:2018年第二次临时股东大会通知公告

    广告:中金在线 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:836661 证券简称:特利尔 主办券商:招商证券

      青岛特利尔环保股份有限公司

      2018年第二次临时股东大会通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会届次

      本次会议为2018年第二次临时股东大会

      (二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

      (三)会议召开的合法性、合规性

      本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

      (四)会议召开日期和时间

      开始时间: 2018年3月5日,上午10点

      结束时间: 2018年3月5日,上午11点

      (五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。

      (六)出席对象

      1、股权登记日持有公司股份的股东。

      本次股东大会的股权登记日为2018年2月28日。股权登记日下

      午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

      (七)会议地点:青岛市市南区银川西路67号动漫产业园E402会议

      室。

      二、会议审议事项

      (一)《关于的议案》

      (二)《关于的议案》

      (三)《关于签署附生效条件的的议案》

      (四)《关于修改的议案》

      (五)《关于的议案》

      三、会议登记方法

      (一)登记方式

      出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

      (二)登记时间: 2018年3月5日,上午8点

      (三)登记地点

      青岛市市南区银川西路67号动漫产业园E402会议室

      四、其他

      (一)会议联系方式

      联系人:姜丽风

      联系电话:13964888722

      通讯地址:青岛市市南区银川西路67号动漫产业园E402

      (二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

      (三)临时提案

      根据《公司法》和《公司章程》规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

      五、备查文件目录

      (一)《特利尔:第一届董事会第二十四次会议决议》

      (二)《特利尔:2018年股权激励计划(草案)》

      (三)《特利尔:2018年股权激励股票发行方案》

      青岛特利尔环保股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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