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    特利尔:第一届董事会第二十四次会议决议公告

    广告:中金在线 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:836661 证券简称:特利尔 主办券商:招商证券

      青岛特利尔环保股份有限公司

      第一届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      青岛特利尔环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议于2018年2月14日下午13:00在公司E402会议室以现场方式召开,会议通知已于2018年1月29日向各位董事发出。本次会议应出席董事9人,实际出席并参与表决董事9人,会议由董事长李瑞国主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于的议案》

      1、议案内容

      为完善公司的激励机制,吸引和保留人才,充分调动相关人员的积极性、创造性,提升公司凝聚力,促进公司持续、稳舰快速的发展,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,公司特制定股权激励计划。同意由本次激励对象出资、由上海华为投资管理有限公司作为基金管理人设立的有限合伙制私募投资基金——青岛嘉鼎晟泓投资合伙企业(有限合伙)以现金方式认购公司本次股权激励计划所发行的股份。具体内容详见公司于2018年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《特利尔:2018年股权激励计划(草案)》(公告编号:2018-005)。

      2、议案表决结果:

      同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      董事夏增森为关联董事,回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

      (二)审议通过《关于的议案》

      1、议案内容

      公司拟向本次激励对象出资设立的合伙制私募投资基金——青岛嘉鼎晟泓投资合伙企业(有限合伙)发行人民币普通股600万股,发行价格为人民币6.5元/股,募集资金总额为人民币3,900.00万元。青岛嘉鼎晟泓投资合伙企业(有限合伙)以现金方式认购公司本次股票发行,本次股权激励对象通过持有基金合伙份额的方式从而间接持有公司股份。具体内容详见公司于2018年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《特利尔:2018年股权激励股票发行方案》(公告编号:2018-006)。 2、议案表决结果:

      同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      董事夏增森为关联董事,回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

      (三)审议通过《关于签署附生效条件的的议案》

      1、议案内容

      针对本次股权激励股票发行,公司与发行对象青岛嘉鼎晟泓投资合伙企业(有限合伙)签署了《青岛特利尔环保股份有限公司股份认购协议》。此协议需签约双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章,经公司董事会及股东大会批准本次发行股份及本《股份认购协议》后生效。

      2、议案表决结果:

      同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      董事夏增森为关联董事,回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

      (四)审议通过《关于修改的议案》

      1、议案内容

      本次股票发行完成后,公司的总股本将发生变动。公司将根据本次股票发行的最终结果对《公司章程》中涉及注册资本、股份数额等相应的条款予以调整和修改。

      2、议案表决结果:

      同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

      (五)审议通过《关于的议案》

      1、议案内容

      根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定,为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,公司拟就本次募集资金存放设立募集资金专项账户,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议以达到对公司募集资金使用情况进行监督的目的。

      2、议案表决结果:

      同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案不需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

      (六)审议通过《关于的议案》

      1、议案内容

      为了保证公司股票发行工作的顺利进行,提高工作效率,公司拟授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,办理如下事宜:

      (1)授权董事会在法律法规及其他规范性文件许可的范围内,根据股东大会决议和具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案,其中包括发行起止日期、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例;(2)授权董事会向股转公司等主管机构提交本次股票发行的申请材料,并根据主管机构的意见补充、更新申请材料;

      (3)授权董事会批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及其他文件;

      (4)授权董事会聘请本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用;

      (5)授权董事会在本次股票发行完成后,根据发行结果增加注册资本、对公司章程进行调整和修改,办理验资、工商变更登记、备案等事宜;

      (6)授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司办理股票托管登记、限售登记等事宜;

      (7)授权董事会办理与本次股票发行相关的其他一切事宜;

      (8)根据监管部门的要求调整本次发行方案(如有)。

      本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

      2、议案表决结果:

      同意票8票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      董事夏增森为关联董事,回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

      (七)审议通过《关于的议

      案》

      1、议案内容

      公司拟定于2018年3月5日召开2018年第二次临时股东大会,

      对本次会议需提交股东大会审议的事项进行审议。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《特利尔:2018 年第二次临时股东大会通知公告》。(公告编号:2018-007)。

      2、议案表决结果:

      同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案不需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

      三、 备查文件目录

      (一)《特利尔:第一届董事会第二十四次会议决议》

      (二)《特利尔:2018年股权激励计划(草案)》

      (三)《特利尔:2018年股权激励股票发行方案》

      特此公告。

      青岛特利尔环保股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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