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    智慧环思:第一届董事会第十三次会议决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-001

      证券代码:870435 证券简称:智慧环思 主办券商:中投证券

      绍兴环思智慧科技股份有限公司

      第一届董事会第十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开与出席情况

      绍兴环思智慧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2018年02月14日在公司会议室召开,会议通知于2018年02月09日以电话及邮件方式发出。本次会议应到董事5名,实到董事5名,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《绍兴环思智慧科技股份有限公司章程》的规定。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长樊敏先生主持。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于追认绍兴环思智慧科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

      1、议案主要内容:公司已设立全资子公司浙江环思智联科技有限公司,注

      册地为浙江始州市萧山区传化科创大厦1幢萧山科技城206-54室,注册资本

      为人民币10,000,000.00元,现对该项对外投资进行追认。

      2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

      3、本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      本议案经董事会审议追认后,需提交股东大会审议追认。

      (二)审议通过《关于追认2017年日常性关联交易的议案》

      1、议案主要内容:2017年2月,公司与浙江宇辰信息科技有限公司签订了

      硬件销售合同,合同金额为112,000元,现对其进行追认。

      2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

      公告编号:2018-001

      3、本议案所涉关联交易与公司董事无关联,与公司一名非董事的股东相关联,公司董事无需回避表决。

      本议案经董事会审议后,需提交股东大会审议追认。

      (三)审议通过《关于与原主办券商解除持续督导协议说明报告的议案》。

      1、议案主要内容:根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定,同意公司向全国中小企业股份转让系统提交的《绍兴环思智慧科技股份有限公司关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的全部内容。

      2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

      3、本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      本议案经董事会审议后,需提交股东大会审议。

      (四)审议通过《关于与原主办券商签订的终止持续督导协议的议案》。

      1、议案主要内容:公司对于中国中投证券有限责任公司在前期挂牌与持续督导的工作给予充分肯定,并表示感谢!鉴于公司战略发展需要与慎重考虑,经与中国中投证券有限责任公司充分沟通与友好协商,双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

      2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

      3、本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      本议案经董事会审议后,需提交股东大会审议。

      (五)审议通过《关于拟与承接主办券商签订的持续督导协议的议案》。

      1、议案主要内容:根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规之规定,结合公司战略发展需要,并经过公司详细调研,拟与新主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导服务协议。

      2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

      3、本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      本议案经董事会审议后,需提交股东大会审议。

      (六)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

      1、议案主要内容:鉴于公司拟变更持续督导券商,拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

      2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

      公告编号:2018-001

      3、本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      本议案经董事会审议后,需提交股东大会审议。

      (七)审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

      1、议案主要内容:依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,现提议与2018年03月02日召开绍兴环思智慧科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会,审议公司第一届董事会第十三次审议通过的尚需股东大会审议的议案,会议内容详见通知公告。

      2、表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

      3、本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      三、备查文件

      一、《绍兴环思智慧科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告!

      绍兴环思智慧科技股份有限公司

      董事会

      2018年02月14日

      [点击查看PDF原文]

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