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    诺泰生物:关于预计2018年度日常性关联交易的公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:835572 证券简称:诺泰生物 主办券商:南京证券

      江苏诺泰生物制药股份有限公司

      关于预计2018年度日常性关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、预计 2018年度日常关联交易基本情况

      公司依据 2017 年日常关联交易实际情况和 2018 年度生产经营计划,对

      2018 年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计,预计2018年度日

      常关联交易金额为4.40亿元。

      1.关联方担保

      预计公司控股股东赵德毅及配偶戚月霞、赵德中及配偶赵学平、赵德毅和赵德中控制的连云港香溢诺泰置业有限公司、连云港香溢置业有限公司、恒德控股集团有限公司、金富强、潘余明为公司向银行贷款提供无偿担保(个人连带责任保证、信用、房产抵押、股权质押担保),2018年预计发生最大金额为3.90亿元。

      2.关联方资金拆入

      根据公司的2018年财务预算,在公司经营现金流不足的情况下,公司股东

      恒德控股集团有限公司将提供以拆入资金、资本金投入等方式,保证公司正常生产经营及研发投入所需要的资金。预计关联方恒德控股集团有限公司资金拆入金额为5000万元。

      二、关联方介绍和关联关系

      1、控股股东:赵德毅先生

      赵德毅先生,1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大

      连理工大学土木工程专业。曾在诸暨市建筑总公司、诸暨市工业设备安装公司从事技术管理工作。2003年12月至今,担任中毅集团有限公司董事长。2007年1月至今,担任连云港香溢置业有限公司董事长。2009年4月起,担任江苏诺泰制药有限公司董事。股份公司成立后,担任股份公司董事长。

      2、控股股东赵德毅先生配偶:戚月霞女士

      戚月霞女士,1965年8月出生,加拿大国籍。系江苏诺泰生物制药股份有

      限公司董事长赵德毅先生的配偶。

      3、控股股东:赵德中先生

      赵德中先生,1968年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华

      中科技大学国际经济与贸易专业。曾在诸暨工业设备安装公司、恒德控股集团有限公司就职。2002年至2015年8月,担任连云港香溢房地产集团有限公司总经理。2009年4月起,担任江苏诺泰制药有限公司董事。股份公司成立后,担任公司副董事长。

      4、控股股东赵德中先生配偶:赵学平女士

      赵学平女士,1966年12月出生,中国国籍。系江苏诺泰澳赛诺生物制药股

      份有限公司副董事长赵德中先生的配偶。

      5、金富强

      金富强先生,1963年6月出生,中科院上海有机化学研究所有机合成专业,

      博士学位。系江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司总经理。

      6、潘余明

      潘余明先生,1962年7月出生,大专,高级经济师。系江苏诺泰澳赛诺生

      物制药股份有限公司第二大股东,任公司董事。

      7、控股股东控制的其他企业:连云港香溢诺泰置业有限公司

      营业执照注册号:320700000163216

      注册地址:连云港市海州区朝阳东路21-2号楼611室

      法定代表人:赵卫东

      注册资本:人民币7000万元

      成立日期:2013年03月25日

      经营范围:房地产开发经营;装潢装饰工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      6、控股股东控制的其他企业:连云港香溢置业有限公司

      营业执照注册号:91320700797429428X

      注册地址:连云港经济技术开发区朝阳张庄路1-1号

      法定代表人:赵保华

      注册资本:人民币7000万元

      成立日期:2007年01月17日

      经营范围:房地产开发;房屋租赁,场地租赁;装饰装潢工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***

      7、控股股东控制的其他企业:恒德控股集团有限公司

      营业执照注册号: 91330521704462983F

      注册地址:武康镇永安街中贸大厦C幢3-5F

      法定代表人:何香凤

      注册资本:人民币 5000万元

      成立日期: 2000年03月06日

      经营范围:实业投资,酒店管理,物业管理,园林绿化工程施工,化工产品及原料(除危险化学品及易制毒品外)、建材销售,有色金属销售(除贵稀金属)。

      三、定价原则和定价方法

      1.定价原则

      公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

      2.定价依据

      公司股东及其控制的其他企业为公司提供担保,公司无需向关联方支付任何费用,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

      四、关联交易和关联担保对本公司的影响

      公司2018年因车间建设需要投入大量的资金,目前自有资产规模不足以支

      持公司的融资规模,公司股东承诺,在公司经营现金流不足的情况下,将随时以提供贷款担保、拆入资金、资本金投入等方式,保证公司正常生产经营及研发投入所需要的资金。在公司大规模批量生产前,公司关联方担保、拆入资金属于经常性业务,具有合理性、必要性。

      公司具备与生产研发相关的技术、人员、资质等关键生产要素,公司关联方担保、拆入资金对公司业务的完整性及持续经营能力不构成影响。上述关联交易不损害其他股东利益,符合全体股东和公司利益。

      五、审议与表决情况

      公司于 2018年 2月 14日召开了第一届董事会第二十二次会议,董事会以

      6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2018年度公司日常关联交

      易的议案》。

      赵德毅、赵德中、金富强、潘余明、潘枝(系潘余明之子)为公司董事,进行了回避表决。

      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

      六、备查文件目录

      《江苏诺泰生物制药股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

      特此公告。

      江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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