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    诺泰生物:第一届监事会第八次会议决议公告

    广告:168元理财红包等你拿 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-015

      证券代码:835572 证券简称:诺泰生物 主办券商:南京证券

      江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

      第一届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

      载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第一届监事会第八次会议于2018年2月14日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2月12 日以电话/邮件/当面送达等形式通知各位监事。会议应到监事 3名,实到监事3名,会议由监事会主席马文亭先生主持。

      本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

      二、会议表决情况

      会议以记名投票表决方式通过如下议案:

      1、审议通过《关于选举刘标先生为公司监事的议案》,并提请股东大会审议;

      议案内容:鉴于公司监事、监事会主席马文亭先生因个人原因提出辞职,监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会现补选刘标先生为公司第一届监事会监事候选人,任期自公司临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

      公告编号:2018-015

      刘标先生,1981年 7月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

      毕业于安徽工程大学生物工程专业研究生学历,工程师。2004年 6

      月至2009年3月,担任杭州诺泰制药技术有限公司研发部门负责人

      兼任质量部副经理。2009年6月至2010年9月,担任杭州华津药业

      有限公司副总经理。2010年10月至2014年12月,在安徽工程大学

      任教。2015年1月起,担任公司多肽药物总监。

      刘标先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告[2016]94号)规定的不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

      表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

      本议案需提交公司股东大会审议。

      2、审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,并提请股东大会审议。

      议案内容:公司依据 2017年日常关联交易实际情况和 2018年

      度生产经营计划,对 2018 年全年累计发生的日常关联交易的总金额

      进行合理预计,预计2018年度日常关联交易金额为4.40亿元。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-014)。

      表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

      本议案需提交公司股东大会审议。

      三、备案文件

      《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第一届监事会第八次 公告编号:2018-015

      会议决议》

      江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

      监事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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