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    海润检测:2018年第一次临时股东大会通知公告

    广告:中金在线 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-013

      证券代码:836559 证券简称:海润检测 主办券商:招商证券

      青岛海润检测股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会届次

      本次会议为2018年第一次临时股东大会

      (二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

      (三)会议召开的合法性、合规性

      公司第一届董事会第十八次会议已审议通过《关于召开 2018

      年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      (四)会议召开日期和时间

      开始时间:2018年3月1日(周四)9时00分

      结束时间:2018年3月1日(周四)10时00分

      (五)会议召开方式

      本次会议采用现场方式召开。

      (六)出席对象

      公告编号:2018-013

      1.股权登记日持有公司股份的股东。

      本次股东大会的股权登记日为2018年2月28日,股权登记日下

      午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (七)会议地点:青岛市黄岛区望江路23号海润园区三号楼1号会议

      室

      二、会议审议事项

      (一)《关于选举隋立勇为公司第一届董事会董事的议案》三、会议登记方法

      (一)登记方式

      股东可以电话、传真、邮件、上门方式登记

      (二)登记时间: 2018年3月1日8:00-9:00

      (三)登记地点:

      青岛海润检测股份有限公司三号楼1号会议室

      四、其他

      (一)会议联系方式

      联系人:耿叙武

      电 话:0532-80981700

      传 真:0532-80981700

      电子邮箱:dongmi@harrens.com

      公告编号:2018-013

      通讯地址:青岛市黄岛区望江路23号海润园区

      (二)会议费用:与会股东所有费用自理

      (三)临时提案

      临时议案请于会议召开10天前提交董事会

      五、备查文件目录

      《青岛海润检测股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》青岛海润检测股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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