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    骏途网:第一届董事会第十七次会议决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:839202 证券简称:骏途网 主办券商:海通证券

      陕西骏途网西游电子商务股份有限公司

      第一届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议通知的时间和方式:2018年2月7日,邮件。

      2、会议召开时间:2018年2月12日

      3、会议召开地点:公司八楼会议室

      4、会议召开方式:现场

      5、会议召集人:董事长陈焕娥女士

      6、会议主持人:董事长陈焕娥女士

      7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司章程》、《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

      (二)会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会

      议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会会议

      的董事共0人。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

      1、议案内容

      详见公司 2018年 2月 14 日发布于股转系统信息披露平台

      (http://www.neeq.com.cn)上的公告《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(2018-003)。议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。

      2、回避表决情况:

      关联董事陈焕娥女士、杨小庆先生回避。

      3、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

      (二)审议通过《关于公司修订的议案》

      1、议案内容

      详见公司 2018年 2月 14 日发布于股转系统信息披露平台

      (http://www.neeq.com.cn)上的公告《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司关于公司章程修正案的公告》(2018-004)。

      议案表决结果:

      同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。

      2、回避表决情况:

      无。

      3、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

      (三)审议通过《关于公司修订的议案》

      1、议案内容

      详见公司 2018年 2月 14 日发布于股转系统信息披露平台

      (http://www.neeq.com.cn)上的公告《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司关联交易管理制度修订案》(2018-005)。

      议案表决结果:

      同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。

      2、回避表决情况:

      无。

      3、提交股东大会表决情况:

      本议案尚需提交股东大会审议。

      (四)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会

      的议案》

      1、议案内容

      详见公司 2018年 2月 14 日发布于股转系统信息披露平台

      (http://www.neeq.com.cn)上的公告《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告》(2018-007)议案表决结果:

      同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。

      2、回避表决情况:

      无。

      3、提交股东大会表决情况:

      无。

      三、 备查文件目录

      (一)《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

      (二)《陕西骏途网西游电子商务股份有限公司第一届董事会第十七次会议记录》

      特此公告。

      陕西骏途网西游电子商务股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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