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    宏景科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

    广告:中金在线 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:838436 证券简称:宏景科技 主办券商:国信证券

      广东宏景科技股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年2月13日

      2.会议召开地点:广州高新技术产业开发区科学城科学大道162

      号B2区第七层701、702单元会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:欧阳华

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持

      有表决权的股份52,468,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

      1.议案内容

      为了适应公司未来发展的需要,更好的推进公司审计工作的开展,经综合评估,公司决定不再聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,决定聘请天结计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责公司财务报表的审计工作。

      2.议案表决结果

      同意股数52,468,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      (二)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

      1.议案内容

      基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

      2.议案表决结果

      同意股数52,468,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

      1.议案内容

      公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,包括但不限于:

      (1)授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报;(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;

      (3)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

      (4)授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

      2.议案表决结果

      同意股数52,468,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      (四)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

      1.议案内容

      公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护就终止挂牌事宜可能异议股东的合法利益,公司控股股东及实际控制人承诺对可能异议股东持有的公司股份进行回购,具体情况详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2018-004)。

      2.议案表决结果

      同意股数 52,468,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      三、备查文件目录

      《广东宏景科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

      广东宏景科技股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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