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    科隆智谷:2018年第二次临时股东大会决议公告

    广告:168元理财红包等你拿 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-009

      证券代码:872313 证券简称:科隆智谷 主办券商:广发证券

      广东科隆智谷新材料股份有限公司

      2018年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年2月14日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:董事长曾水联先生

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      公司已于2018年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披

      露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持

      有表决权的股份28,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

      公告编号:2018-009

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于公司向关联方曾水联借款的议案》

      1.议案内容

      由于公司生产经营需要,为补充流动资金,公司拟向曾水联先生借入资金不超过人民币 300 万元,期限为 12 个月,借款利率为年利率 4.35%。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:关联交易公告》(公告编号:2018-005)。

      2.议案表决结果:

      同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      公司股东钟惠娟、深圳市科隆实业有限公司、惠州市鸿基盛世投资发展合伙企业(有限合伙)均为关联方,均不回避表决。

      三、备查文件目录

      (一)《广东科隆智谷新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大

      会决议》

      广东科隆智谷新材料股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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