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    诺泰生物:第一届董事会第二十二次会议决议公告

    广告:中金在线 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:835572 证券简称:诺泰生物 主办券商:南京证券

      江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

      第一届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记

      载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议于2018年2月14日上午10:00在公司会议室召开。会议应到董事11名,实到董事11名,会议通知于2018年2月12日以电话/邮件送达形式通知各位董事。董事长赵德毅先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。

      本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

      二、会议表决情况

      会议以记名投票表决方式通过如下议案:

      1、审议通过了《关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股票发行方案的议案》;

      议案内容:为满足公司经营发展的资金需求,实现公司可持续发展,公司拟通过定向发行股票的方式募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,公司编制了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股票发行方案》(详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股票发行方案》(公告编号:2018-013)。

      本次股票发行的决议有效期为公司股东大会审议通过本次股票发行方案之日起12 个月。

      表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

      提交股东大会表决情况:本议案需提交公司股东大会审议。

      2、审议通过了《关于签署附生效条件的的议案》;

      议案内容:公司拟通过股票发行募集资金,用于补充公司流动资金、偿还借款、购买设备,优化公司财务结构,提高公司盈利能力,现提请公司董事会同意授权公司与认购人签署附条件生效的《股票发行认购协议》。

      表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

      提交股东大会表决情况:本议案需提交公司股东大会审议。

      3、审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》;

      议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限公司2016年8

      月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》通知要求,

      公司拟在交通银行连云港分行开设公司股票发行的募集资金专项账户,并将在发行认购结束后验资前,与主办券商南京证券、存放募集资金的交通银行签订三方监管协议。

      表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

      提交股东大会表决情况:本议案需提交公司股东大会审议。

      4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

      议案内容:因本次股票发行将导致公司注册资本、股份数、股东名册发生变化,公司根据本次股票发行的实际情况对《公司章程》中第五条条款进行修改。

      表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

      提交股东大会表决情况:本议案需提交公司股东大会审议。

      5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;

      议案内容:为使公司本次股票发行顺利进行,特提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜,包括但不限于:

      (1)授权董事会批准、签署与本次股票发行有关的各项协议、合同

      等重大文件;

      (2)授权董事会根据本次股票发行的实际情况,对公司章程的有关

      条款进行修改并办理相应的工商变更登记;

      (3)授权董事会根据发行方案,办理聘请参与本次股票发行的中介

      机构相关事宜;

      (4)授权董事会办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统

      申请及备案的相关事宜;

      (5)授权董事会办理其他与本次股票发行有关的未尽事宜;

      (6)本次授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个月。

      表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

      提交股东大会表决情况:本议案需提交公司股东大会审议。

      6、审议通过了《关于子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司向宁波银行股份有限公司杭州分行申请借款1000万元的议案》;

      议案内容:子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司因经营需要,向宁波银行股份有限公司杭州分行申请借款,借款本金金额为人民币壹仟万元,借款期限为一年,借款用途主要用于公司补充流动资金。

      本笔借款由公司为子公司提供信用保证,赵德毅和赵德中个人信用担保。赵德毅和赵德中均为公司关联方,本笔借款的关联方担保属于公司日常性关联交易。公司日常性关联担保额度已在公司于2018年2月14日披露的《江苏诺泰生物制药股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》中合理预计。董事会同意授权子公司法定代表人全权办理此次委托借款签署及相关事宜。

      表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。赵德毅、赵德中回避表决。

      提交股东大会表决情况:本议案需提交公司股东大会审议。

      7、审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》;

      议案内容:公司依据 2017年日常关联交易实际情况和 2018年

      度生产经营计划,对 2018 年全年累计发生的日常关联交易的总金额

      进行合理预计,预计2018年度日常关联交易金额为4.40亿元。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-014)。

      表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。

      回避表决情况:该议案内容因与董事赵德毅先生、赵德中先生、金富强先生、潘余明先生有关联关系,对该关联议案的讨论与表决,董事赵德毅先生、赵德中先生、金富强先生、潘余明先生、潘枝(系潘余明先生之子)先生履行了回避程序。

      提交股东大会表决情况:本议案需提交公司股东大会审议。

      8、审议通过了《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

      议案内容: 公司董事会拟定于2018年3月1日上午10:00在杭州

      市文一西路1378号E座1201室召开2018年第三次临时股东大会。会议审议议题为:

      (1)《关于江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股票发行方案的议案》;

      (2)《关于签署附生效条件的的议案》;

      (3)《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》;(4)《关于修改公司章程的议案》;

      (5)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》;

      (6)《关于子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司向宁波银行股份有限公司杭州分行申请借款1000万元的议案》;

      (7)《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

      表决结果:赞成11票,反对0票;弃权0票。

      提交股东大会表决情况:本议案无需提交公司股东大会审议。

      三、备查文件

      《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

      特此公告。

      江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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