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    金穗生态:第一届董事会第二十三次会议决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-02-14 19:20:03 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:837221 证券简称:金穗生态 主办券商:中信建投

      广西金穗生态科技股份有限公司

      第一届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议通知的时间和方式:2018年2月3日,电话通知

      2、会议召开时间:2018年2月13日

      3、会议召开地点:广西金穗生态科技股份有限公司会议室4、会议召开方式:现场

      5、会议召集人:董事长邓卫忠

      6、会议主持人:董事长邓卫忠

      7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

      议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议

      的董事共0人。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于2018年2月14日于全国中小企业股份转让

      系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn )上披露的《关

      于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2018-009)。

      2、议案表决结果:

      卢义贞、林子海、邓卫忠、卢荣楷为关联董事,回避表决。因出席会议的无关联董事不足三人,根据《公司章程》的相关规定,董事会不对此议案进行表决,直接提交股东大会审议。

      3、提交股东大会表决情况:

      本议案需提交股东大会审议。

      (二)审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于2018年2月14日于全国中小企业股份转让

      系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn )上披露的《关

      于预计2018年日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-010)。

      2、议案表决结果:

      卢义贞、林子海、邓卫忠、卢荣楷为关联董事,回避表决。因出席会议的无关联董事不足三人,根据《公司章程》的相关规定,董事会不对此议案进行表决,直接提交股东大会审议。

      3、提交股东大会表决情况:

      本议案需提交股东大会审议。

      (三)审议通过《关于公司总经理邓卫忠先生辞去总经理一职的议

      案》

      1、议案内容

      公司董事长兼总经理邓卫忠先生为培养领导梯队及更好地履行董事长职责,将工作重心集中于公司治理、战略规划等方面,现辞去公司总经理职务,其辞职后继续担任公司董事长职务。

      本次邓卫忠先生辞去总经理职务的申请,将在公司董事会选举出新任总经理后生效,在新任总经理任职前,邓卫忠先生将继续履行其总经理职责。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案不需提交股东大会审议。

      (四)审议通过《关于任命惠伟涛先生担任总经理一职的议案》

      1、议案内容

      公司董事长兼总经理邓卫忠先生为培养领导梯队及更好地履行董事长职责,将工作重心集中于公司治理、战略规划等方面,现辞去公司总经理职务,其辞职后继续担任公司董事长职务。

      鉴于公司战略规划布局,为更好建立并施行科学规划的现代企业管理制度,经董事会研究决定,现任命惠伟涛先生担任总经理一职,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案不需提交股东大会审议。

      (五)审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议

      案》

      1、议案内容

      提请于2018年3月1日召开2018年第二次临时股东大会。具体

      内容详见公司于2018年2月14日于全国中小企业股份转让系统指定

      信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2018 年第二

      次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-013)。

      2、议案表决结果:

      同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      4、提交股东大会表决情况:

      本议案不需提交股东大会审议。

      三、 备查文件目录

      《广西金穗生态科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

      特此公告。

      广西金穗生态科技股份有限公司

      董事会

      2018年2月14日

      [点击查看PDF原文]

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