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    智鑫博达:2017年年度股东大会的通知公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-03-27 16:35:03 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-005

      1 / 3

      证券代码:870286 证券简称:智鑫博达 主办券商:国联证券

      北京智鑫博达科技股份有限公司

      2017 年年度股东大会的通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

      误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

      连带法律责任。

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会届次

      本本次会议为 2017 年年度股东大会。

      (二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

      (三)会议召开的合法性、合规性

      (四)会议召开日期和时间

      开始时间:2018 年 4 月 16 日 10:00

      结束时间:2018 年 4 月 16 日 12:00

      (五)会议召开方式

      本次会议采用现场方式召开。

      (六)出席对象

      1.股权登记日持有公司股份的股东。

      本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

      程》的有关规定。

      公告编号:2018-005

      2 / 3

      本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 11 日,股权登记日

      下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

      会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖

      出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出

      席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

      3.北京市百瑞(哈尔滨)律师事务所见证律师。

      (七)会议地点:北京智鑫博达科技股份有限公司会议室

      二、会议审议事项

      (一)审议《关于会计政策变更的议案》

      (二)审议《2017 年年度报告及其摘要的议案》;

      (三)审议《2017 年度董事会工作报告的议案》;

      (四)审议《公司 2017 年度监事会工作报告》;

      (五)审议《2017 年度财务决算报告的议案》;

      (六)审议《2018 年度财务预算报告的议案》;

      (七)审议《2017 年年度利润分配的议案》;

      (八)《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

      2018 年度审计机构的议案》。

      三、会议登记方法

      (一)登记方式

      自然人股东出席大会的,须持有本人身份证、或其他有效的

      身份证明文件;委托代理人出席的,代理人须持有本人身份证、

      公告编号:2018-005

      3 / 3

      (二)登记时间: 2018 年 4 月 16 日 9:00-10:00

      (三)登记地点:

      北京智鑫博达科技股份有限公司会议室

      四、其他

      (一)会议联系方式

      联系人:董世成 电话:010-56184627

      电子邮箱:beijingzhixinboda@163.com

      (二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。

      (三)临时提案

      五、备查文件目录

      《北京智鑫博达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

      北京智鑫博达科技股份有限公司

      董事会

      2018 年 3 月 27 日

      股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的,须持有本

      人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、

      或其他有效证明文件;委托代理人出席的,代理人须持有本人身

      份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

      临时议案请于股东大会十日前书面提交董事会。

      [点击查看PDF原文]

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