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    汉龙科技:2017年年度股东大会决议公告

    广告:中金在线 2018-05-17 20:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:831521 证券简称:汉龙科技 主办券商:光大证券

      张家港汉龙新能源科技股份有限公司

      2017年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:2018年5月17日

      2、会议召开地点:张家港市金港镇后塍朱家宕村汉龙科技二楼会议室

      3、会议召开方式:现场

      4、会议召集人:董事会

      5、会议主持人:董事长黄国洪

      6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持

      有表决权的股份25,947,500股,占公司股份总数的77.22%。

      二、 议案审议情况

      (一)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

      1、议案内容:

      议案内容详见《张家港汉龙新能源科技股份有限公司2017年年

      度报告》(公告编号:2018-011)及《张家港汉龙新能源科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-012)

      2、议案表决结果:

      同意股数25,947,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

      (二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

      1、议案内容:

      公司董事长黄国洪先生代表董事会对2017年度公司的运营及治

      理情况做具体报告,并对公司2018年度董事会的工作做规划。

      2、议案表决结果:

      同意股数25,947,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

      (三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

      1、议案内容:

      根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席马骏先生汇报2017年度监事会工作情况,并规划2018年度工作。

      2、议案表决结果:

      同意股数25,947,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

      (四)审议通过《关于2017年度财务决算报告》

      1、议案内容:

      根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务决算

      报告予以汇报。

      2、议案表决结果:

      同意股数25,947,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

      (五)审议通过《关于2018年度财务预算报告》

      1、议案内容:

      根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年度财务预算

      报告予以汇报。

      2、议案表决结果:

      同意股数25,947,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:北京金诚同达(上海)律师事务所

      律师姓名:赵文雯律师、干诚忱律师

      结论性意见:

      本所律师认为,公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符

      合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)《张家港汉龙新能源科技股份有限公司2017年年度股东大会决

      议》

      (二)《北京金诚同达(上海)律师事务所关于张家港汉龙新能源科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》

      张家港汉龙新能源科技股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

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