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    康普斯:2017年年度股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-05-17 20:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:839578 证券简称:康普斯 主办券商:方正证券

      深圳市康普斯节能科技股份有限公司

      2017年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年5月16日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:董事长杨石林

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持

      有表决权的股份7,500,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事长杨石林汇报《2017年度董事会工作报告》。

      2.议案表决结果:

      同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (二)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事会主席蔡礼敏汇报《2017年度监事会工作报告》。

      2.议案表决结果:

      同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (三)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      公司根据2017年的经营与财务情况编写了2017年年度报告及摘

      要,具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让

      系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市康普斯节能科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-006)、《深圳市康普斯节能科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-007)。

      2.议案表决结果:

      同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (四)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      依据2017年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,

      公司编制了《2017年度财务决算报告》。现根据《公司法》和《公司

      章程》以及相关规定,将公司《2017年度财务决算报告》予以汇报。

      2.议案表决结果:

      同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (五)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      公司管理层在总结2017年公司经营状况的基础上,通过分析市

      场竞争形势、展望未来发展目标,提出2018年发展规划,编制公司

      《2018年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司章程》以及

      相关规定,将公司《2018年度财务预算报告》予以汇报。

      2.议案表决结果:

      同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

      1.议案内容

      结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要,为保证公司正常经营和长远发展,公司2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

      2.议案表决结果:

      同意股数 7,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:北京市盈科(深圳)律师事务所

      律师姓名:徐岗、黄蓉斌

      结论性意见:盈科律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序符合国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)《深圳市康普斯节能科技股份有限公司2017年年度股东大会

      决议》

      (二)《北京市盈科(深圳)律师事务所关于深圳市康普斯节能科技股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》

      深圳市康普斯节能科技股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

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