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    首航直升:2017年度股东大会法律意见书

    广告:中金在线 2018-05-17 20:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      北京大成律师事务所

      关于北京首航直升机股份有限公司

      2017年年度股东大会的

      法律意见书

      北京大成律师事务所

      www.dentons.cn

      北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层

      7/F,BuildingD,ParkviewGreenFangCaoDi,No.9,DongdaqiaoRoad

      ChaoyangDistrict,100020,Beijing,China

      Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788

      北京大成律师事务所

      关于北京首航直升机股份有限公司

      2017年年度股东大会的法律意见书

      致:北京首航直升机股份有限公司

      北京大成律师事务所(以下简称“本所”)受北京首航直升机股份有限公司(以下称“公司”)的委托,就公司2017年年度股东大会(以下称“本次股东大会”)召开的有关事宜,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《北京首航直升机股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

      本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

      为出具本法律意见书,本所指派律师列席了本次股东大会,并审阅了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件及复印件,同时听取了公司对有关事实的陈述及说明。公司已保证和承诺,公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实的和有效的;有关原件及签字和印章是真实的。

      本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

      本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

      本所律师根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,出具法律意见如下:

      一、本次股东大会的召集、召开的程序

      (一)本次股东大会的召集程序

      本次股东大会由董事会提议并召集。2018年4月24日,公司召开第二届

      董事会第八次会议,审议通过了《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议

      案》。

      关于召开本次股东大会的通知及提案内容,公司于2018年4月24日在全

      国中小企业股份转让系统信息披露平台上进行了公告。

      (二)本次股东大会的召开程序

      本次股东大会采取现场投票的方式召开。

      2018年5月16日9:00,本次股东大会现翅议于北京市顺义区金航中路

      3号天竺万科中心B栋4层H155会议室召开,由公司董事长主持本次股东大

      会。

      本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

      二、本次股东大会的出席会议人员、召集人

      经查验,本次股东大会由公司第二届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知,本次股东大会的召集人为公司董事会。

      根据出席现翅议股东的签名及股东的委托代理人出具的授权委托书并经查验,出席本次股东大会现翅议的股东及股东的委托代理人共10人,代表股份1,150,700,920股,占公司股份总数的56.96%。

      本所律师认为,本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

      三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果

      (一)本次股东大会审议的提案

      根据《北京首航直升机股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》(以下简称“《股东大会通知》”),提请本次股东大会审议的提案为:

      1. 《公司2017年审计报告、年度报告及摘要的议案》

      2. 《公司2017年度董事会工作报告的议案》

      3. 《公司2017年度监事会工作报告的议案》

      4. 《公司2017年度财务决算报告的议案》

      5. 《公司2017年利润分配方案的议案》

      6. 《公司2018年度财务预算报告的议案》

      7. 《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018

      年度审计机构的议案》

      8. 《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

      9. 《关于公司股票维持集合竞价转让方式的议案》

      上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露,其会议实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。

      (二)本次股东大会的表决程序

      经查验,本次股东大会采取与会股东记名方式就上述议案进行了投票表决。

      会议按法律、法规及《公司章程》规定的程序对现场表决进行计票、监票,并由会议主持人当场公布了现场表决结果。

      (三)本次股东大会的表决结果

      本次股东大会列入会议议程的提案共九项,表决结果如下:

      议案名称 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 回避(股)

      《公司2017年审计报

      告、年度报告及摘要的 1,150,700,920 0 0 无

      议案》

      《公司2017年度董事会 1,150,700,920 0 0 无

      工作报告的议案》

      《公司2017年度监事会 1,150,700,920 0 0 无

      工作报告的议案》

      议案名称 同意(股) 反对(股) 弃权(股) 回避(股)

      《公司2017年度财务决 1,150,700,920 0 0 无

      算报告的议案》

      《公司2017年利润分配 1,150,700,920 0 0 无

      方案的议案》

      《公司2018年度财务预 1,150,700,920 0 0 无

      算报告的议案》

      《关于继续聘请中兴财

      光华会计师事务所(特

      殊普通合伙)为公司 1,150,700,920 0 0 无

      2018年度审计机构的议

      案》

      《公司募集资金存放与

      实际使用情况专项报告 1,150,700,920 0 0 无

      的议案》

      《关于公司股票维持集

      合竞价转让方式的议 1,150,700,920 0 0 无

      案》

      根据表决情况,上述议案均已获得股东大会审议通过。

      本所律师认为,本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通知中列明的事项一致,表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

      四、结论意见

      综上所述,公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定。

      本法律意见书正本一式贰份,经本所律师签字并加盖公章后生效。

      (以下无正文,接签字页)

      [点击查看PDF原文]

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