登录客服 |

扫描或点击关注
中金在线客服

使用财视扫码登陆 中金二维码

下次自动登录

登录
忘记密码?立即注册

其它账号登录:新浪QQ微信

手机网
精华推荐 财经号
博客 热门话题 直播

梦回:应谨慎保守些 拐点:短线再度破位空仓观望

牛熊:送转填权板块逆势爆发 名道:探底还在继续进行

蓝筹补跌中小创机会 巴蜀:大盘直播 江南:股市直播

高手:抄底时机临近 张中秦:这个点位看全周运行强弱

一狼:把握下一个低吸信号操盘手:接下来应大胆抄底

林荫:周二下探将再度止跌反弹 牛股:大盘暴跌出妖股

乐章:为何见利好相反大跌? 兔子:利多不涨,必有妖孽

  • 美国“放生”中兴交换条件曝光全球汇率暴跌开启
  • 热点|10年180万的租赁房,全被这些人租下了!
  • 穷人在抢房富人在抢命隐藏在数据里的楼市真相
  • 热点|公安部紧急曝光日本老人竟“主动”进监狱
  • A股入摩名单正式出炉!大转折!钱忽然开始值钱了
  • 热点|百万租金的房子你觉得贵吗?一巨无霸败了
  • 天赢居 指南针 波段之子 林荫大道 鸿牛中金客
  • 刘正涛 秦国安 雨农谈股 狙击牛熊 实战教父
  • 慧耕思 狙击炮 投机少爷 木头玩股 先知窝窝
  • 金鼎 旗帜先明 天津股侠 牛传千股 散户二十年
  • 呈点 短线王 律动天成 海西一狼 江南股神007
  • 狗蛋 李博文 金智投资 股市猎枪 涨停板老黄
  • MORE财经图集

    金鼎股份:2017年年度股东大会决议公告

    广告:中金在线 2018-05-17 20:46:02 来源:交易所 作者:佚名
    分享到
    关注中金在线:
    • 扫描二维码

      关注√

      中金在线微信

    在线咨询:
    • 扫描或点击关注中金在线客服

      证券代码:835293 证券简称:金鼎股份 主办券商:中信建投

      天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

      2017年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年5月17日

      2.会议召开地点:天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:董事长鲁士恒先生

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持

      有表决权的股份19,300,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      公司董事长代表董事会就2017年度董事会工作完成情况进行汇

      报。

      2.议案表决结果:

      同意股数19,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      (二)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      公司监事会主席代表监事会就2017年度监事会工作完成情况进

      行汇报。

      2.议案表决结果:

      同意股数19,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      (三)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      对2017年度预算执行结果进行说明,总结一年的收支和年度预

      算完成情况。

      2.议案表决结果:

      同意股数19,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      (四)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      2018年度预算报表、相关财务指标以及编制理由的说明。

      2.议案表决结果:

      同意股数19,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      (五)审议通过《关于的议案》

      1.议案内容

      本议案已于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定

      信息平台(网址为 http://www.neeq.com.cn)上披露,详细内容详

      见《2017年年度报告》(公告编号:2018-014)及《2017年年度报告

      摘要》(公告编号:2018-013)。

      2.议案表决结果:

      同意股数19,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      (六)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

      1.议案内容

      鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在上年度的合作中,严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责。

      为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构聘期一年。

      2.议案表决结果:

      同意股数19,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      (七)审议通过《关于批准瑞华会计师事务所出具的 2017年

      度审计报告的议案》

      1.议案内容

      审计报告

      2.议案表决结果:

      同意股数19,300,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:天津四方君汇律师事务所

      律师姓名:边峥、李嵘

      结论性意见:本所律师认为,公司2017年年度股东大会的召集、

      召开程序,出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)《天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司2017年年度股

      东大会决议》

      (二)《天津四方君汇律师事务所关于天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》

      天津市金鼎线材制品科技开发股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

    热门搜索

    为您推荐

    更多评论>>网友评论文明上网,理性发言

    X
    X