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    英讯通:2017年度股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-05-17 20:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:870622 证券简称:英讯通 主办券商:方正证券

      天津市英讯通科技股份有限公司

      2017年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年5月16日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:董事长张永刚

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会会议的召集、召开时间、方式及召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持

      有表决权的股份37,420,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于2017年度报告及年报摘要的议案》

      1.议案内容

      根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,制作《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 上)的《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-006)、《2017年年度报告》(公告编号:2018-007)。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,420,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

      (二)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

      1.议案内容

      公司监事会成员在2017年度依法依规,勤勉尽责,较好地完成

      了年度工作目标,并完成《公司2017年度监事会工作报告》。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,420,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

      (三)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

      1.议案内容

      根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规,结合 2017年

      度的主要工作情况,董事会拟定《公司2017年度董事会工作报告》,

      对 2017年工作进行了总结。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,420,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

      (四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

      1.议案内容

      经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合2017年

      度的主要经营情况,公司拟定了《公司2017年度财务决算报告》。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,420,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

      (五)审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

      1.议案内容

      根据总体发展战略和业务发展需要,经管理层讨论,制定了《公司2018年度财务预算报告》。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,420,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

      (六)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

      1.议案内容

      鉴于公司经营状况和资金状况,为了持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据相关法律法规及《公司章程》中利润分配政策相关规定,公司拟实施2017年度利润分配,详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于2017年度权益分派预案公告》(公告编号:2018-011)。2.议案表决结果:

      同意股数37,420,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

      (七)审议通过《关于公司经营范围变更及公司章程修改的议案》1.议案内容

      根据公司发展实际情况,需变更经营范围,详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于经营范围变更及公司章程修改的公告》(公告编号:2018-012)。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,420,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:上海锦天城(天津)律师事务所

      律师姓名:冯俊武、范云洁

      结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法有效;召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)《天津市英讯通科技股份有限公司2017年度股东大会决议》

      (二)《上海锦天城(天津)律师事务所关于天津市英讯通科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》

      天津市英讯通科技股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

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