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    吉林中科:2017年年度股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-05-17 20:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:839666 证券简称:吉林中科 主办券商:银河证券

      吉林省中科生物工程股份有限公司

      2017年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年5月15日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:梁磊董事长

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持

      有表决权的股份37,352,400股,占公司股份总数的73.24%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》

      1.议案内容

      议案的详细内容详见公司2018年4月24日在全国中小企业股份

      转让系统指定信息平台(www.neep.com.cn)公告的《2017 年年度报

      告》(公告编号:2018-004)、《2017 年年度报告摘要》(公告编号:

      2018-005)。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,352,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

      (二)审议通过《公司2017年年度董事会工作报告》

      1.议案内容

      2017 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权,勤勉尽责,

      积极开展工作,公司经营取得了可喜的成绩,现将公司2017年年度

      董事会工作报告予以汇报。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,352,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

      (三)审议通过《公司2017年年度监事会工作报告》

      1.议案内容

      2017 年监事会通过日常监督与专项检查的形式,紧密结合公司

      实际工作,正确行使监事会相关职能,现将公司 2017年年度监事会

      工作报告予以汇报。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,352,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

      (四)审议通过《公司2017年年度财务决算报告》

      1.议案内容

      根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年年度财务决

      算报告情况予以汇报。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,352,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

      (五)审议通过《公司2018年年度财务预算方案》

      1.议案内容

      根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度财务预

      算方案情况予以汇报。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,352,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

      (六)审议通过《公司2017年年度财务报告》

      1.议案内容

      根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年年度财务报

      告予以汇报。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,352,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

      (七)审议通过《公司2017年度利润分配方案》

      1.议案内容

      根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年年度利润分

      配方案予以汇报,经公司审议同意2017年度暂不进行利润分配。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,352,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

      (八)审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

      1.议案内容

      议案详细内容详见公司2018年4月24日在全国中小企业股份转

      让系统指定信息平台(www.neep.com.cn)公告的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2018-009)。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,352,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

      (九)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

      1.议案内容

      议案详细内容详见公司2018年4月24日在全国中小企业股份转

      让系统指定信息平台(www.neep.com.cn)公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-010)。

      2.议案表决结果:

      同意股数37,352,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:吉林六鼎律师事务所

      律师姓名:安丽娜、夏冬

      结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序,符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定;召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

      四、备查文件目录

      1、《吉林省中科生物工程股份有限公司2017年年度股东大会决议》

      2、《吉林六鼎律师事务所关于吉林省中科生物工程股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》

      吉林省中科生物工程股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

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