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    巨创计量:2018年第一次临时股东大会通知公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-05-17 20:46:02 来源:交易所 作者:佚名
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      公告编号:2018-013

      证券代码:831434 证券简称:巨创计量 主办券商:长城证券

      重庆巨创计量设备股份有限公司

      2018年第一次临时股东大会通知公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开基本情况

      (一)股东大会届次

      本次会议为2018年第一次临时股东大会

      (二)召集人

      本次股东大会的召集人为董事会。

      (三)会议召开的合法性、合规性

      本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

      (四)会议召开日期和时间

      开始时间:2018年6月1日14:00

      结束时间:2018年6月1日17:00

      (五)会议召开方式

      本次会议采用现场方式召开。

      (六)出席对象

      1.股权登记日持有公司股份的股东。

      公告编号:2018-013

      本次股东大会的股权登记日为2018年5月31日,股权登记日下

      午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      2.公司董事:刘伟(董事长兼总经理)、刘辉(常务副总)、王成元(副总经理)、傅斌(总工、副总经理)、张欣欣(副总经理)、苟锦川、曾志健;公司监事:冉鹏(监事主席)、戴涛、朱华兵、程诗凯、盖力梅;董事会秘书、财务总监、信息披露事务负责人:余翔。

      (七)会议地点:公司会议室

      二、会议审议事项

      1、审议《关于修改公司经营范围的议案》;

      2、审议《关于修改公司章程的议案》。

      三、会议登记方法

      (一)登记方式

      1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复樱

      公告编号:2018-013

      (二)登记时间: 2018年5月31日15时30 分至17时

      (三)登记地点:

      公司会议室

      四、其他

      (一)会议联系方式

      联系 人:童顺莉

      联系电话:023-67182500

      传 真:023-67182500

      联系地址:重庆市北碚区蔡家岗镇同源路53号

      邮政编码:400707

      (二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。

      (三)临时提案

      临时提案请于会议召开十日前提交。

      五、备查文件目录

      (一)《重庆巨创计量设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

      重庆巨创计量设备股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

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