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    正栩影视:2017年年度股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-05-17 20:48:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:870149 证券简称:正栩影视 主办券商:财通证券

      温州正栩影视制作股份有限公司

      2017年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:2018年5月17日

      2、会议召开地点:公司会议室

      3、会议召开方式:现场

      4、会议召集人:董事会

      5、会议主持人:董事长孙榕

      6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会会议符合《公司法》、《公司章程》、《温州正栩影视制作股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定,合法有效。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持

      有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、 议案审议情况

      (一)审议通过《2017年年度报告及摘要》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

      系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《2017年年

      度报告》(公告编号:2018-013)、《2017 年年度报告摘要》(公告编

      号:2018-014)。

      2、议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

      1、议案内容

      2017年度董事会工作报告。

      2、议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

      1、议案内容

      2017年度监事会工作报告。

      2、议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (四)审议通过《2017年度财务决算报告》

      1、议案内容

      2017年度财务决算报告。

      2、议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (五)审议通过《2018年度财务预算报告》

      1、议案内容

      2018年度财务预算报告。

      2、议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (六)审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

      系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《控股股东、

      实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明 》( 公告编号:

      2018-015)。

      2、议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该专项审计说明中公司控股股东、实际控制人及其他关联方未发生资金占用,本议案无需回避表决。

      (七)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

      系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《关于预计

      2018年度公司日常性关联交易公告》(公告编号:2018-010)。

      2、议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      股东孙榕、温州金榕影视文化中心(有限合伙)应回避表决,依据公司股东大会议事规则“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联交易关系的,全体股东不予回避,股东大会照常进行,但所审议的事项应经全部股东审议通过。”孙榕、温州金榕影视文化中心(有限合伙)均参与表决。

      (八)审议通过《补充确认2017年偶发性关联交易的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

      系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《补充确认

      2017年偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-011)。

      2、议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      股东孙榕、温州金榕影视文化中心(有限合伙)应回避表决,依据公司股东大会议事规则“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联交易关系的,全体股东不予回避,股东大会照常进行,但所审议的事项应经全部股东审议通过。”孙榕、温州金榕影视文化中心(有限合伙)均参与表决。

      (九)审议通过《2017年度利润分配方案》

      1、议案内容

      2017年度公司实现的净利润为 13,379,652.55元,期末未分配

      利润为2,255,172.89元,本次期末利润不分配。

      2、议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      (十)审议通过《关于会计估计变更的议案》

      1、议案内容

      具体内容详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让

      系统指定信息披露网站http://www.neeq.com.cn/发布的《会计估计

      变更公告》(公告编号:2018-012)。

      2、议案表决结果:

      同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:北京中银(杭州)律师事务所

      律师姓名:王颖睿 耿欢

      结论性意见:公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人

      和出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规、《公司章程》及《温州正栩影视制作股份有限公司股东大会议事规则》之规定,表决结果合法、有效,股东大会决议合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)经与会股东签字确认的《温州正栩影视制作股份有限公司2017

      年年度股东大会决议》。

      (二)北京中银(杭州)律师事务所关于温州正栩影视制作股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。

      温州正栩影视制作股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

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