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    盯盯拍:2017年度股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-05-17 20:48:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:870280 证券简称:盯盯拍 主办券商:广发证券

      盯盯拍(深圳)技术股份有限公司

      2017年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:2018年5月15日

      2、会议召开地点:公司会议室

      3、会议召开方式:现场

      4、会议召集人:董事会

      5、会议主持人:叶琦

      6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董事会第九次会议决议通过,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持

      有表决权的股份13,036,875股,占公司股份总数的63.26%。

      二、 议案审议情况

      (一)审议通过《董事会2017年度工作报告》的议案

      1、议案内容

      公司董事会全体董事在2017年严格按照国家有关法律、法规和

      《公司章程》的规定,执行股东大会各项决议,忠诚、诚信、勤勉的履行职责。根据《公司法》和《公司章程》的规定,现向股东大会提交《董事会2017年度工作报告》。

      2、议案表决结果:

      同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案无需回避表决。

      (二)审议通过《监事会2017年度工作报告》的议案

      1、议案内容

      公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况,监事会拟定《2017年度监事会工作报告》,对2017年工作进行了总结。2、议案表决结果:

      同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案无需回避表决。

      (三)审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

      1、议案内容

      根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,根据公司2017年财

      务决算实际情况,公司编制了《2017年度财务决算报告》。

      2、议案表决结果:

      同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案无需回避表决。

      (四)审议通过《2018年度财务预算报告》的议案

      1、议案内容

      为了更好的完成公司2018年的经营计划和经营目标,结合公司

      财务情况,公司编制了《2018年度财务预算报告》。

      2、议案表决结果:

      同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案无需回避表决。

      (五)审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案

      1、议案内容

      2017年年度报告及摘要内容参见公司于2018年4月23日在全

      国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《盯盯拍(深圳)技术股份有限公司2017年年度报告及摘要》(公告编号2018-014)。

      2、议案表决结果:

      同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案无需回避表决。

      (六)审议通过《2017年度利润分配方案》的议案

      1、议案内容

      经审计,公司在2017年度年初的未分配利润为-11,356,253.95

      元,2017年年末未分配利润为-9,720,233.52元。根据《公司法》和

      《公司章程》的有关规定,公司2017年末累计可供股东分配利润为0

      元。公司2017年度利润分配预案为不分配,也不进行资本公积金转

      增股本。

      2、议案表决结果:

      同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案无需回避表决。

      (七)审议通过《会计政策变更》的议案

      1、议案内容

      关于会计政策变更相关内容参见公司于2018年4月23日在全

      国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《会计政策变更公告》(公告编号2018-010)。

      2、议案表决结果:

      同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案无需回避表决。

      (八)审议通过《关于补充确认2017年度偶发性关联交易》的议案

      1、议案内容

      关于补充确认2017年度偶发性关联交易参见公司于2018年4

      月23日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上

      披露的《关于补充确认2017年度偶发性关联交易》(公告编号

      2018-011)。

      2、议案表决结果:

      同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况:

      该议案无需回避表决。

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:北京大成(深圳)律师事务所

      律师姓名:谷琚邓绍昌

      结论性意见:

      综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)《盯盯拍(深圳)技术股份有限公司2017年度股东大会

      会议决议》;

      (二)北京大成(深圳)律师事务所《关于盯盯拍(深圳)技术股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》。

      盯盯拍(深圳)技术股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

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