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    柠檬微趣:2017年年度股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-05-17 20:48:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:838966 证券简称:柠檬微趣 主办券商:招商证券

      北京柠檬微趣科技股份有限公司

      2017年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、会议召开时间:2018年5月16日

      2、会议召开地点:公司会议室

      3、会议召开方式:现场及通讯

      4、会议召集人:董事会

      5、会议主持人:董事长齐伟先生

      6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,

      持有表决权的股份51,000,000股,占公司股份总数的100.00%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2017年

      年度报告及其摘要的议案》

      1、议案内容

      详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定

      信息披露平台发布的《北京柠檬微趣科技股份有限公司2017年年度

      报告》及《北京柠檬微趣科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

      (公告编号分别为:2018-026、2018-027)。

      2、议案表决结果

      同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

      (二)审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2017年

      度董事会工作报告的议案》

      1、议案内容

      《北京柠檬微趣科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》

      2、议案表决结果

      同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

      (三)审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2017年

      度监事会工作报告的议案》

      1、议案内容

      《北京柠檬微趣科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》

      2、议案表决结果

      同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

      (四)审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2017年

      度财务决算的议案》

      1、议案内容

      公司对2017年度的经营状况进行分析,力求真实、公允地反映

      公司2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果以及现金

      流量,结合《公司章程》、目前执行的会计政策及相关法规规定编制了《北京柠檬微趣科技股份有限公司2017年度财务决算》。

      2、议案表决结果

      同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

      (五)审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2018年

      度财务预算的议案》

      1、议案内容

      公司根据2017年度的经营情况、基于目前的财务状况,对2018

      年的财务需求进行了谨慎合理的推算,拟定了《北京柠檬微趣科技股份有限公司2018年财务预算》。

      2、议案表决结果

      同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

      (六)审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于2017年

      度利润分配方案的议案》

      1、议案内容

      鉴于当前公司的财务状况和经营成果,为合理回报公司股东,公司拟实施利润分配,采用每10股现金分红3元(含税)的分配方案。

      2、议案表决结果

      同意股数51,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

      (七)审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于补选陈家骥为第一届监事会监事的议案》

      1、议案内容

      2018年4月23日监事曹曦先生因个人原因向公司提出辞职,

      公司收到曹曦先生提交的书面辞呈,由于监事人数低于法定人数,经股东齐伟先生提名,公司拟补选陈家骥先生为第一届监事会监事,任期至2018年11月。

      2、议案表决结果

      同意股数51,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

      (八)审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

      1、议案内容

      根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定并参考中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号),就2017年第一次定向发行股票募集的资金存放及实际使用情况作出报告。

      2、议案表决结果

      同意股数 51,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

      (九)审议通过《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于聘用公司2018年度审计机构的议案》

      1、议案内容

      公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》的要求,拟聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构,对公司自2018年1月1日至2018年12月31日的财务报表及其他审计事项进行审计,包括出具财务报表审计报告、对会计报表相关的内部控制有效性认定进行审核以及其他服务。

      2、议案表决结果

      同意股数51,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3、回避表决情况

      本议案不涉及关联交易事项,公司股东无需回避表决。

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:北京国枫律师事务所

      律师姓名:刘雅婧律师、陈志坚律师

      结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员及会议召集人资格,本次股东大会的审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《中国人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的各项决议合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)《北京柠檬微趣科技股份有限公司2017年年度股东大会

      决议》;

      (二)《北京国枫律师事务所关于北京柠檬微趣科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      北京柠檬微趣科技股份有限公司

      董事会

      2017年5月16日

      [点击查看PDF原文]

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