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    荣德铵家:国浩律师(上海)事务所关于荣德铵家(上海)建材股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见

    广告:中金在线 2018-05-17 20:48:02 来源:交易所 作者:佚名
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      国浩律师(上海)事务所

      GRANDALL LAW FIRM(Shanghai)

      关于

      荣德铵家(上海)建材股份有限公司

      2017年年度股东大会

      的

      法律意见书

      北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 香港 巴黎 马德里 硅谷

      BEIJINGSHANGHAISHENZHENHANGZHOUGUANGZHOUKUNMINGTIANJINCHENGDUNINGBOFUZHOU XI’AN NANJINGNANNING JINANCHONGQINGSUZHOUCHANGSHATAIYUANWUHANGUIYANG URUMQI HONGKONG PARIS MADRID SILICONVALLEY

      上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编:200041

      23-25/F,GardenSquare,968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China

      电话/Tel:(+86)(21)52341668 传真/Fax:(+86)(21)62676960

      网址/Website:http://www.grandall.com.cn

      2018年5月

      国浩律师(上海)事务所

      关于荣德铵家(上海)建材股份有限公司

      2017年年度股东大会的法律意见书

      致:荣德铵家(上海)建材股份有限公司

      荣德铵家(上海)建材股份有限公司(以下简称“公司”)2017年年度股东

      大会于2018年5月15日上午9:30时在公司会议室召开,国浩律师(上海)事

      务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派赵威律师、刘亚楠律师(以下简称“本所律师”)出席会议,并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《荣德铵家(上海)建材股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意见书。

      本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司2017年年度股东大会召集、

      召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。

      本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

      本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

      本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年年度股东大会的必备文件公

      告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。

      本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

      一、本次股东大会的召集、召开程序

      1、公司召开本次2017年年度股东大会,董事会已于会议召开20日以前(即

      2018年4月25日)在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上发布公告

      通知各股东。

      公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项,说明了股东有权出席,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,出席会议股东的登记办法、联系人和联系电话。根据上述公告,公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项,并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

      2、经本所律师核查,本次会议于2018年5月15日上午9:30时在公司会

      议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。

      经验证,本次公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政

      法规及《公司章程》的规定。

      二、出席会议人员资格的合法有效性

      1、出席会议的股东及委托代理人

      根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件,出席会议的股东及股东代理人共3名,代表公司股份12,800,000股,占公司股份总数的100%。2、出席会议的其他人员

      出席会议人员除股东外,为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

      3、本次会议的召集人

      本次会议的召集人为公司董事会。

      经验证,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。

      三、本次股东大会的表决程序和表决结果

      本次股东大会审议了如下议案:

      (一)《公司2017年度董事会工作报告》;

      (二)《公司2017年度监事会工作报告》;

      (三)《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;

      (四)《公司2017年度审计报告》;

      (五)《公司2017年度财务决算报告》;

      (六)《公司2018年度财务预算报告》;

      (七)《公司2017年度利润分配方案》;

      (八)《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务

      审计机构的议案》。

      经验证,本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定,前述议案已获得有效表决通过,其表决程序、表决结果合法有效。

      四、结论意见

      本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关规定;出席现翅议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

      【本页为国浩律师(上海)事务所关于荣德铵家(上海)建材股份有限公司2017

      年年度股东大会法律意见书之签署页】

      本法律意见书正本三份,无副本。

      国浩律师(上海)事务所 经办律师:

      负责人: __________________ __________________

      李强 凌宇光

      __________________

      罗端

      2018年5月15日

      [点击查看PDF原文]

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