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    艾博健康:2017年年度股东大会决议公告

    广告:168金服票据投资新模式 2018-05-17 20:48:02 来源:交易所 作者:佚名
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      证券代码:836105 证券简称:艾博健康 主办券商:德邦证券

      杭州艾博健康科技股份有限公司

      2017年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2018年5月16日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现尝通讯

      4.会议召集人:董事会

      5.会议主持人:冯汝章

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

      (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,

      持有表决权的股份18,391,784股,占公司股份总数的96.15%。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于公司的议案》

      1.议案内容

      《2017年董事会工作报告》

      2.议案表决结果:

      同意股数 18,391,784 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      该议案不属于关联交易性质。

      (二)审议通过《关于公司的议案》

      1.议案内容

      《2017年监事会工作报告》

      2.议案表决结果:

      同意股数 18,391,784 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      该议案不属于关联交易性质。

      (三)审议通过《关于公司的议

      案》

      1.议案内容

      《2017年年度报告及年报摘要》

      2.议案表决结果:

      同意股数 18,391,784 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      该议案不属于关联交易性质。

      (四)审议通过《关于公司的议案》

      1.议案内容

      《2017年年度财务决算报告》

      2.议案表决结果:

      同意股数 18,391,784 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      该议案不属于关联交易性质

      (五)审议通过《关于公司的议案》

      1.议案内容

      《2018年财务预算报告》

      2.议案表决结果:

      同意股数 18,391,784 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      该议案不属于关联交易性质。

      (六)审议通过《关于公司的议案》

      1.议案内容

      《2017年度审计报告》

      2.议案表决结果:

      同意股数 18,391,784 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      该议案不属于关联交易性质。

      (七)审议通过《关于公司的议案》

      1.议案内容

      本年度不进行利润分配

      2.议案表决结果:

      同意股数 18,391,784 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

      100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

      弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      3.回避表决情况

      该议案不属于关联交易

      三、律师见证情况

      律师事务所名称:浙江天册律师事务所

      律师姓名:黄立寅、杨磊律师

      结论性意见:本所律师认为,艾博健康本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

      (二)法律意见书。

      杭州艾博健康科技股份有限公司

      董事会

      2018年5月17日

      [点击查看PDF原文]

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