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    盯盯拍:北京大成(深圳)律师事务所关于盯盯拍(深圳)技术股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见

    广告:168金服票据投资新模式 2018-05-17 20:48:02 来源:交易所 作者:佚名
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      北京大成(深圳)律师事务所

      关于盯盯拍(深圳)技术股份有限公司

      2017年年度股东大会

      之

      法律意见书

      北京大成(深圳)律师事务所

      www.dentons.cn

      广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座3、4层

      3/F,4/F,BlockA,ShenzhenInternationalInnovationCenter,No.1006,ShennanBoulevard,Futian

      District,

      Shenzhen518026,P.R.China

      Tel:+86755-26224888/4999 Fax:+86755-26224111/4200

      二〇一八年五月

      北京大成(深圳)律师事务所

      关于盯盯拍(深圳)技术股份有限公司

      2017年年度股东大会之

      法律意见书

      致:盯盯拍(深圳)技术股份有限公司

      北京大成(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受盯盯拍(深圳)技术股份有限公司(以下简称“公司”)委托,指派本所律师出席公司召开的2017年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称“《信息披露细则》”)等法律、法规和规范性文件,并结合《盯盯拍(深圳)技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

      为出具本法律意见书,本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。本所律师得到公司如下保证:公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。

      在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定发表意见,不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。

      本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告,本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,未经本所事先书面同意,不得用作任何其他目的。

      基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序

      为召开本次股东大会,公司董事会于2018年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上公告了会议通知。并于2018年5月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了股东大会通知更正公告和更正后的会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《公司法》和《公司章程》的要求。

      2018年5月15日上午10:00时,本次股东大会如期在公司会议室召开。

      本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      二、本次股东大会的召集人资格

      本次股东大会由公司董事会召集,公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

      三、本次股东大会出席、列席人员的资格

      根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册,出席或由代理人代为出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份13,036,875股,占公司股份总数的63.26%。

      经验证,出席本次股东大会的股东及股东代表均具备出席本次股东大会的合法资格。

      1. 出席、列席现翅议的其他人员包括:

      (1)公司部分董事;

      (2)公司部分监事;

      (3)公司部分高级管理人员;以及

      (4)本所律师。

      经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

      四、本次股东大会的表决程序和表决结果

      本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决,并当场清点投票结果,公司按照《公司法》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下:

      1. 审议通过《董事会2017年度工作报告》的议案

      表决结果为:同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      2. 审议通过《监事会2017年度工作报告》的议案

      表决结果为:同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      3. 审议通过《2017年度财务决算报告》的议案

      表决结果为:同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      4. 审议通过《2018年度财务预算报告》的议案

      表决结果为:同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      5. 审议通过《2017年年度报告及摘要》的议案

      表决结果为:同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      6. 审议通过《2017年度利润分配方案》的议案

      表决结果为:同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      7. 审议通过《会计政策变更》的议案

      表决结果为:同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

      回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

      8. 审议通过《关于补充确认2017年度偶发性关联交易》的议案

      表决结果为:同意股数13,036,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      回避表决情况:本议案涉及关联交易,但不涉及出席本次股东大会的股东,无需回避表决。

      经查验,本所认为,本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。

      五、结论意见

      综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定,表决结果合法有效。

      本法律意见书一式三份,经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。

      (以下无正文,为签署页)

      [点击查看PDF原文]

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